银行卡出借给罪犯进行洗钱行为，构成洗钱罪，可依法追究刑责。根据《中华人民共和国刑法》第191条，为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，提供资金账户等行为，将被追缴犯罪所得并面临刑罚。单位犯罪也会受到罚金处罚，相关主管人员和直接...查看全文

法律分析:需承担责任。银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二...查看全文

律师分析:需承担责任。银行卡借给他人首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定。其次如果别人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，本人要承担连带责任。法律依据:《银行卡管理办法》 第五条 银行卡信用卡和...查看全文

在不知情的情况下我银行卡走了十万块，然后取保候审了要着收监吗？我都坦白从宽了? 你好！具体是什么情况？是在哪个阶段的取保候审 在不知情的情况下给涉嫌欺诈的人银行卡，现在检察院做笔录会被拘留吗？ 什么时候被拘留 知情情况下银行卡借予...查看全文

律师分析： (一)直接注销即可。银行柜台注销： (二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行； (三)到银行领取预约号，进行排队； (四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请； (五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料； (六)银行...查看全文

律师分析:(一)直接注销即可。银行柜台注销：(二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；(三)到银行领取预约号，进行排队；(四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请；(五)把银行卡给银行工作人...查看全文

律师分析： (一)直接注销即可。银行柜台注销： (二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行； (三)到银行领取预约号，进行排队； (四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请； (五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料； (六)银行...查看全文

银行卡被卖给他人可能涉嫌犯罪，但不知情者一般不构成犯罪。如果知情并参与，则涉嫌犯罪。报案流程包括到派出所报案、制作报案笔录、保持电话通畅以协助侦查。相关法律依据包括刑法中的诈骗罪、抢夺罪、抢劫罪和侵占罪。...查看全文

律师分析： 需要收集证据证明这不是你做的，否则因为是用你的身份开的银行账户，而且是经过这个银行账户进行的违法犯罪行为，所以是与您摆脱不了关系的，需要收集证据证明并不是本人做的，警方将会调查事情经过，如果能提供相关证据证明并非本人所...查看全文

据我国《刑法》的规定，在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共...查看全文

法律分析:知情情况下银行卡借予别人洗钱的判刑规则:依据我国《刑法》的相关规定，知情情况下银行卡借予别人洗钱的，依照洗钱罪的共犯定罪判刑；根据该行为人在犯罪中起到的作用来判处具体的刑罚，一般判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或...查看全文

别人拿我银行卡进行诈骗，我不知情?法律分析：如果确不知情的，一般不构成诈骗罪，不承担刑事责任。是否知情，不仅要看本人如何供述及辩解，还要看其他犯罪嫌疑人如何说、证人如何证明、被害人如何指控等。是否知情包括确实知情和应当知情。如果属...查看全文

银行卡借给别人在完全不知情的情况下，一般不会构成犯罪。1、但是知情不知情，并不是由自己说的；2、会根据客观情况以及有无获利、出借的张数等行为来综合判断，实践中大多成立帮信罪。完成了一个出借行为，...查看全文

把车借给别人发生交通事故咋办 根据《侵权责任法》来处理，第四十九条因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足部分，由机动车使用...查看全文

律师分析： 如果是在您不知情的情况下被他人用于诈骗，不构成犯罪；如果知道他人用于诈骗就构成诈骗的共同犯罪；如果知道用于违法但不知道用于诈骗，就构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗...查看全文

明知他人利用信息网络实施犯罪并提供技术支持或帮助，情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。同时，单位犯罪者将受到罚金处罚，主管人员和其他直接责任人员也将受到相应处罚。对于持有涉案银行卡的个人，可能会受到法律制裁和金融机构...查看全文

律师分析： 刮了别人的车不知道就开走了，这种情况不算逃逸，交通肇事逃逸是指在交通事故发生后，当事人明知自己发生了交通事故，为逃避事故责任，故意逃离事故现场，不向公安机关报案的一种违法行为。 【法律依据】： 《中华人民共和国道路交...查看全文

嫌疑人应当知情的行为将被认定为犯罪，即使他们声称不知情。比如，将毒品藏匿在隐蔽地方、躲避检查、使用假身份等情况都会被视为应当知情。根据《刑法》第347条，贩卖、运输、制造品罪的人将面临刑事责任和处罚，包括十五年以上有期徒刑、无期徒...查看全文

这段内容是一个关于如何应对骚扰电话的警告。客服人员声称如果客户不按照他们的要求支付款项，就会影响客户的征信，并需要承担法律责任。建议客户在遇到此类情况时保持警惕，并拒绝支付要求。如果需要帮助，可以咨询律师或使用公开咨询功能。...查看全文

法律分析:盗窃物不适用善意取得,因此在不知情的情况下购买了小偷偷来的东西,如果原物主要求返还的,应当返还,所受的损失可以要求小偷赔偿。法律依据:《中华人民共和国刑法诉讼法》 第二百四十五条 公安机关...查看全文