2023年洗钱罪刑罚规定概述

律师回答
摘要:洗钱罪的刑罚及立案标准:洗钱罪涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪等违法所得及其收益的掩饰行为。一般处罚为五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。立案标准包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、协助资金汇往境外、以其他方式掩饰违法所得及其来源。这五种情况之一可作为洗钱罪的立案依据。
一、法律规定洗钱具体如何判刑处罚的
1、一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。
2、法律依据:《刑法》
第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗钱罪的立案标准是什么
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。
延伸阅读
结语:根据《刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,并为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。对于洗钱罪的处罚,一般情况下可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的可处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。立案时,如果涉嫌提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助将资金汇往境外或其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源,均可作为洗钱罪的立案标准。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第二章 反洗钱监督管理 第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
中华人民共和国反洗钱法:第七章 附 则 第三十七条 本法自2007年1月1日起施行。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
2023年金融欺诈罪刑罚规定概述

金融诈骗罪的处罚规定及加重处罚情形。非法集资数额较大者,可处有期徒刑、罚金;数额巨大或有特别严重情节者,可处有期徒刑、罚金或没收财产。贷款诈骗罪数额较大者,可处有期徒刑、罚金;数额巨大或有特别严重情节者,可处有期徒刑、罚金或没收财...查看全文

2023年刑法如何规定洗钱罪的刑罚?

洗钱罪的刑法量刑标准是没收犯罪所得及收益,处5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的构成要件包括侵犯金融秩序、社会经济管理秩序和金融管理规定,客观表现为提供资金账户、协助转换财...查看全文

2023年洗钱罪刑罚如何?

洗钱罪的刑法规定:没收犯罪所得及收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪时,对单位判罚金,并处五年以下...查看全文

2023年赌场犯罪行为量刑规定概述

开设赌场罪的量刑规定及开设赌场的认定。根据《刑法》第三百零三条,开设赌场罪一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重者处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。开设赌场的认定包括利用互联网、移动通讯终端传输赌博视频、数据...查看全文

数罪并罚刑罚规定概述

数罪并罚的刑期规定:实施两个行为构成数罪,应并罚。数罪中有有期徒刑和拘役,执行有期徒刑;有期徒刑和管制,或拘役和管制,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。...查看全文

未成年人犯罪刑罚规定概述

我国对未成年人刑事案件的审理原则是“教育为主,惩罚为辅”,未满14周岁的未成年人不承担刑事责任,已满14周岁未满16周岁的未成年人只对八种较为严重的犯罪承担刑事责任,已满16周岁的人对所犯的所有犯罪承担刑事责任。未成年犯罪的处罚标...查看全文

盗窃罪刑罚规定概述

盗窃罪的刑罚标准是:犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额巨大或其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑。盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。...查看全文

侵占罪刑罚规定概述

侵占罪的立案和量刑标准:侵占罪是指非法占有他人财物的行为,数额较大且拒不退还。立案标准是数额较大且有其他严重情节,起点标准为2万元以上。量刑标准是二年以下有期徒刑、拘役或罚金,数额巨大或有其他严重情节则处以二年以上五年以下有期徒刑...查看全文

贩毒罪刑罚规定概述

贩毒罪的量刑原则:无论数量多少,都予以刑事处罚;贩卖大量毒品的,处十五年以上有期徒刑甚至死刑;贩卖较大数量的,处七年以上有期徒刑;贩卖少量毒品的,处三年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

走私罪刑罚规定概述

走私罪的量刑标准根据走私货物、物品偷逃应缴税额的大小和情节严重程度进行划分,包括有期徒刑、罚金和财产没收等处罚措施。根据《刑法》相关规定,走私货物、物品偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的可处三年以上十年以下有期徒刑,并处相应...查看全文

贪污罪刑罚规定概述

《中华人民共和国刑法》规定了贪污罪的量刑标准,根据数额的大小,罪犯将面临不同的刑罚和罚金,甚至没收财产。如果贪污给国家和人民利益造成特别重大损失,罪犯可能被判处无期徒刑或死刑,并处没收财产。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取...查看全文

抢劫罪刑罚规定概述

抢劫罪处罚标准:暴力抢劫处三至十年徒刑,入户抢劫、公交抢劫、银行抢劫处罚更重,多次抢劫或抢劫巨额财物处十年以上徒刑,抢劫致人重伤或死亡处重刑或死刑。...查看全文

抢夺罪刑罚规定概述

抢夺罪是指夺取数额较大财物的行为,侵犯公私财物所有权,与抢劫罪有区别。抢夺行为是直接夺取财物而非对人身施暴,被害人可以发觉但来不及抗拒。抢夺罪的量刑标准根据数额大小而定,包括有期徒刑、拘役、管制和罚金等处罚。携带凶器抢夺则属于抢劫...查看全文

叛逃罪刑罚规定概述

国家工作人员擅离岗位、叛逃境外或在境外叛逃,危害国家安全,将面临刑事处罚,最高可判处十年有期徒刑。掌握国家秘密的工作人员将受到更严厉的处罚。...查看全文

受贿罪刑罚规定概述

行贿罪的刑罚根据情节严重程度分为三级,最轻处五年以下有期徒刑或拘役,并罚金;情节严重者处五年以上十年以下有期徒刑,并罚金;情节特别严重者处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚金或没收财产。...查看全文

赌场罪刑罚规定概述

开设赌场罪的量刑标准为一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重者处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。开设赌场罪的立案标准包括组织三人以上赌博、赌资数额累计五万元以上、参赌人数累计二十人以上等情形。以营利为目的、聚...查看全文

诈骗罪刑罚规定概述

诈骗公私财物,惩罚严厉。数额较大者可判三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。数额巨大或有严重情节者可判三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或有特别严重情节者可判十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。...查看全文

失火罪刑罚规定概述

失火罪的刑事处罚标准是三年以上七年以下有期徒刑,情节较轻的可以处三年以下有期徒刑或者拘役。失火罪情节严重的标准包括导致人员伤亡、财产损失等严重后果,根据具体情形判处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役。对于未造成严重后果的失火行为,可...查看全文

欺诈罪刑罚规定概述

根据诈骗罪司法解释,诈骗公私财物三千元以上应立案侦查,金额达一万元以上、十万元以上、五十万元以上分别为数额较大、巨大、特别巨大。各地法院、检察院可结合本地经济社会情况,在规定范围内确定具体数额标准。...查看全文

绑架罪刑罚规定概述

本文介绍了中国绑架罪的定义、刑罚以及与抢劫罪的关系。绑架罪是指以勒索财物为目的使用暴力、胁迫或其他方法绑架他人,或者绑架他人作为人质的行为。其刑罚标准通常是判处十年以上的有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或没收财产。如果绑架罪涉及杀...查看全文