洗钱罪的判决结果-法律问答|晖律网

洗钱罪的判决结果

回答于2024-04-21 阅读（234）

律师回答

摘要：洗钱罪的主旨是：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，并为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他掩饰犯罪所得及其来源的行为。

一、洗钱罪会怎么判刑
1、洗钱罪的判刑：处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。
2、法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的立案标准
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

延伸阅读

结语：洗钱罪是一项严重的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，并为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。情节严重的案件可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于单位犯罪，单位将被处以罚金，而直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将面临相应的处罚。洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他掩饰、隐瞒违法所得及其收益的行为。只要涉及以上五种情况之一，就可以作为洗钱罪的立案依据。

法律依据

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第一节一般规定第一百九十六条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：
（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；
（二）应当退还取保候审保证金不退还的；
（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；
（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；
（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第三节询问证人、被害人第二百一十条询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第一节一般规定第一百九十七条上级公安机关发现下级公安机关存在本规定第一百九十六条第一款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。

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