别人用我的身份证开了网店，有什么风险吗-法律问答|晖律网

别人用我的身份证开了网店，有什么风险吗

回答于2024-04-14 阅读（2331）

律师回答

摘要：套现行为的法律责任：一、虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人支付现金，构成非法经营罪。二、数额在100万元以上或造成金融机构损失20万元以上的，构成情节严重罪；数额在500万元以上或造成金融机构损失100万元以上的，构成情节特别严重罪。三、恶意透支以非法占有为目的，构成信用卡诈骗罪。盗窃信用卡并使用的，依法定罪处罚。

,【法律意见】风险主要有两方面：一、如果刷卡出现拒付，出现伪卡交易你是要接受调查的，如果数额巨大，经侦会介入调查。会有刑事责任。二、如果利用机进行虚假交易，比如套现，数据巨大。一样要承担法律责任。关于套现的相关法律责任：
1、违反国家规定，使用销售点终端机具（机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当以非法经营罪定罪处罚。
2、实施非法经营行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”3、持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照信用卡诈骗罪定罪处罚。
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的(二)使用作废的信用卡的(三)冒用他人信用卡的(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

延伸阅读

结语：套现行为涉及的法律责任非常严重。根据相关法律规定，如果以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的将被定罪处罚。同时，如果实施非法经营行为，造成金融机构资金逾期未还或经济损失，数额较大的将被认定为情节严重或特别严重，承担刑事责任。此外，如果持卡人以非法占有为目的，恶意透支并拒不归还，将被追究信用卡诈骗罪的刑事责任。根据《刑法》相关条款，此类违法行为可能面临有期徒刑、拘役或罚金等处罚。因此，任何人都应当遵守法律法规，避免参与套现等非法活动，以免承担严重的法律后果。

法律依据

中华人民共和国居民身份证法（2011修正）：第四章法律责任第十九条国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员泄露在履行职责或者提供服务过程中获得的居民身份证记载的公民个人信息，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，并处五千元罚款，有违法所得的，没收违法所得。
单位有前款行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留，并处十万元以上五十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。
有前两款行为，对他人造成损害的，依法承担民事责任。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问别人用我的身份证开网店，有什么风险吗？

答

用自己的身份证给别人开淘宝店铺有风险吗？开网店有以下风险：只能开一家店，涉嫌违法会找到实名认证者，封店后身份证将成为淘宝黑户。开网店要合理利用，遵守相关法规，保护消费者个人信息不泄露，不进行虚假宣传。...查看全文

问别人用我的身份证办wifi我会有风险吗

答

用我的身份证给别人办手机卡有什么风险吗？用自己身份证帮别人办手机卡有以下风险：1、别人使用当事人办理的手机卡来诈骗，司法机关会认定手机卡的所有者是诈骗的从犯，手机卡的所有者在事实上是帮助、协助了犯罪嫌疑人实施诈骗行为的；2、发生...查看全文

问身份证给别人注册公司有什么风险，别人用我身份证注册公司有风险吗

答

身份证给别人注册公司有什么风险，别人用我身份证注册公司有风险吗身份证借给别人注册公司的风险如下： 1、实际控制人操纵公司时存在虚构出资、抽逃出资行为，或者在诉讼过程中有隐匿、转移资产，或未经清算擅自处分财产...查看全文

问别人有我的身份证号有风险吗

答

您好,针对您的问题解答如下, 【法律意见】这个是不会有危险的。别太紧张,对方知道了姓名和身份证号码,不会给你带来什么伤害和损失。但是你要留心他利用这些信息来诈骗你或你的家人、朋友。所以,除了自己留心不要上当外,最好把这件事告诉家人...查看全文

问别人借用我的身份证开店,对我以后开店有影响吗

答

用别人的营业执照开店可以吗根据《个体工商条例》规定，个体工商户登记事项变更的，应当向登记机关申请办理变更登记。个体工商户变更经营者的，应当在办理注销登记后，由新的经营者重新申请办理注册登记。家庭经营的个体工商户在家庭成员间变更经...查看全文

问用我的身份证办手机卡给别人用，有什么风险吗

答

身份证是个人专用证件，不得出租、出借、转让，否则将承担法律责任。《居民身份证法》规定了相关违法行为的处罚，包括警告、罚款、拘留，并没收违法所得。冒用、出售、使用伪造的身份证也将受到严厉处罚，包括追究刑事责任。因此，借用他人身份证或...查看全文

问别人用我的身份证注册公司有风险吗

答

法律分析: 别人用当事人的身份证注册公司是有风险的，并且该行为本身即为违法行为，应当由公安机关以及其他部门处以相应的行政处罚；包括罚款、没收违法所得等。《中华人民共和国居民身份证法》第十六条_x000D_ 有下列行为...查看全文

问身份证给别人开快手小店有没有风险

答

你好经过查询,亲亲,自己的身份证借给别人注册快手直播是有很大的危害的哦! 1,比如个人信息泄露,有被盗用的风险。 &n...查看全文

问别人用我身份证注册网店对我有影响吗？

答

律师分析：有可能会承担法律责任，淘宝用身份证标明店铺身份，包括信誉。假如出现违法交易，是要追查店铺主人的，这时候店铺主人身份的确认依据就是你的ID（居民身份证）。一旦他开的店出了些什么问题的话，负责任的是你。如果店铺被封了，以后...查看全文

问别人用我身份证注册网店对我有影响吗？

答

法律解析：有可能会承担法律责任，淘宝用身份证标明店铺身份，包括信誉。假如出现违法交易，是要追查店铺主人的，这时候店铺主人身份的确认依据就是你的ID（居民身份证）。一旦他开的店出了些什么问题的话，负责任的是你。如果店铺被封了，以后...查看全文

问别人用我身份证注册网店对我有影响吗？

答

问别人用我身份证办营业执照有什么风险

答

如果营业执照上的法定代表人是你，你就是公司的法定代表，也就是说，公司的法律责任由你承担。如果公司有任何违法行为，你必须承担相应的责任；在国外签订的合同也必须承担履行的责任；无论是对于管理层还是贸易伙伴，公司的所有责任都由你依法承...查看全文

问别人用我身份证办营业执照有什么风险

答

营业执照上的法定代表人是公司的法定代表，必须承担公司的法律责任，包括违法行为和合同履行责任。建议澄清身份证被滥用情况，否则只能通过诉讼解决。依据《个体工商户条例》。...查看全文

问别人用我身份证办营业执照有什么风险

答

问别人用我身份证办营业执照有什么风险

答

如果营业执照上的法定代表人是你，你就是公司的法定代表，也就是说，公司的法律责任由你承担。如果公司有任何违法行为，你必须承担相应的责任；在国外签订的合同也必须承担履行的责任。...查看全文

问别人用我身份证办营业执照有什么风险

答

问用别人的身份证存钱有风险吗

答

使用他人身份证办银行卡存钱不安全，因为户主有支配权，可挂失银行卡和密码，造成资金损失。若出现密码遗忘、卡片遗失、卡片损坏等情况，需要户主本人去银行处理。...查看全文

问用我的身份证给别人办手机卡有风险吗

答

用我的身份证给别人办手机卡，有什么风险吗？用自己身份证帮别人办手机卡有以下风险：1、别人使用当事人办理的手机卡来诈骗，司法机关会认定手机卡的所有者是诈骗的从犯，手机卡的所有者在事实上是帮助、协助了犯罪嫌疑人实施诈骗行为的；2、发生...查看全文

问身份证给别人有什么风险

答

法律分析：身份证是用于证明持有人身份的证件，是每个人独一无二的公民身份的证明工具。将身份证给别人存在的法律风险：他人可能会利用身份证进行违法犯罪行为，危害自己的人身、财产的权利。根据我国《居民身份证法》的规定，身份证属于...查看全文

问身份证给别人有什么风险

答

我们都知道，身份证是证明公民身份的法定证明工具，身份证也是在办理一些相关事务必备的一个所需证件。身份证随便给别人危险吗？身份证号码给别人危险吗？身份证号给别人有什么风险身份证是用于证明持有人身份的证件，是每个人独一无二的公民身...查看全文