律师解答:
《金银管理条例施行细则》是我国对《中华人民共和国金银条款管理条例》的具体解释和补充,对金银制品销售、使用等行为进行了规范和监管。该细则要求金银制品销售从业人员应当严格履行反洗钱义务,进行实名制登记,并建立客户风险评估和客户身份识别制度。此外,金银制品销售从业人员还应当加强对可疑交易的识别和报告。在金银制品使用方面,细则规定了金银制品的出租、拍卖、展览等活动需要进行登记备案,同时禁止使用金银制品进行赌博、资金洗浴等非法活动。另外,细则还对金银制品的管理、存储、运输等方面进行了详细规定,对于违反规定的行为,将会受到相应的处罚和责任追究。
【法律依据】:
《中华人民共和国金银管理条例施行细则》第五章第二十六条 金银制品销售企业应当建立健全客户身份识别制度,通过身份证、军官证、护照等有效证件核实客户身份,并进行实名制登记。销售企业应当密切关注客户的经济活动以及涉及的交易特征,对客户的风险进行评估并及时调整评估结果,加强对可疑交易的识别和报告。