达到什么标准高利转贷罪才能立案，法律怎么规定
高利转贷罪是指以高额利息为手段，非法借贷并获取不当利益的犯罪行为。根据我国法律规定，对于高利转贷罪的定罪要件主要包括：1.明确的借贷行为，包括出借人出具借条或其他书面证据；2.高额利息，即超过法定利率的借贷利息；3.非法牟利，即出借人通过高利转贷行为获取不当利益。至于刑罚幅度，根据犯罪情节轻重和个人过错程度不同，可能会被判处拘役、有期徒刑或者罚金，并可能会面临追缴非法所得的处罚。同时，法律还规定了对于特别严重的高利转贷罪行，可以判处无期徒刑甚至死刑。因此，高利转贷罪的定罪要件和刑罚幅度是根据具体案件的情况来确定的，需要综合考虑各种因素来进行判决。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十九条 未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）：第十四章 法律责任 第一百四十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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达到什么标准高利转贷罪才能立案
法律解析： 高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上...查看全文
达到什么标准高利转贷罪才能立案?
法律分析:高利转贷罪立案需要达到的标准有:高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖...查看全文
达到什么标准高利转贷罪才能立案
法律分析：一、高利转贷罪立案标准是怎样的《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：...查看全文
达到什么标准高利转贷罪才能立案？
律师分析： 高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上...查看全文
达到什么标准高利转贷罪才能立案
高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷...查看全文
达到什么标准高利转贷罪才能立案
法律解析： 高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上...查看全文
达到什么规定高利转贷罪才能立案？
律师解答： 高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上...查看全文
达到什么规定高利转贷罪才能立案？
法律解析： 高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上...查看全文
高利转贷罪在什么标准下才能立案？
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪立案标...查看全文
什么标准下高利转贷罪才立案?
法律分析:有以下标准之一高利转贷罪才立案:_x000D_ 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；_x000D_ 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上...查看全文
高利转贷罪立案标准是怎么规定的?
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、高...查看全文
高利转贷罪立案标准是怎么规定的?
法律分析:高利转贷罪的立案标准:_x000D_ （一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；_x000D_ （二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。_x000D_ 高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目...查看全文
高利转贷罪立案标准怎么认定
高利转贷罪立案标准的认定：（一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；（二）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为...查看全文
达到什么标准假冒专利罪才能立案?
假冒专利罪的立案标准是：1、非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；2、给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的；3、假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所...查看全文
达到什么标准骗取贷款罪才能立案?
法律分析:达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案:_x000D_ 1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；_x000D_ 2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的...查看全文
达到什么标准骗取贷款罪才能立案?
达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案：1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的；3、多次以欺...查看全文
高利转贷罪立案标准是什么
高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据我国刑法的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法...查看全文
高利转贷罪立案标准有什么
高利转贷罪立案标准有：1、高利转贷，违法所得超过10万元；2、虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，且高利转贷。高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍是违法...查看全文
高利转贷罪立案标准是什么？
律师分析： 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚...查看全文
高利转贷罪立案标准是什么?
法律分析：高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案调查。...查看全文
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