诈骗罪中洗钱罪的量刑原则与适用

律师回答
摘要:诈骗罪与洗钱罪的量刑应根据罪名而定,若同时触犯两罪,可按刑法数罪并罚量刑。洗钱罪与窝藏包庇罪的区别在于作案方式、犯罪对象和犯罪客体。洗钱罪通过金融机构合法化犯罪所得,窝藏包庇罪提供隐藏处所、财物帮助犯罪分子。洗钱罪侵犯金融管理秩序,窝藏包庇罪侵犯刑事追诉和刑罚执行活动。
诈骗罪是洗钱罪怎么量刑要依据触犯的罪名而定,如果既触犯诈骗罪,又触犯洗钱罪的,可以按刑法中的数罪并罚进行量刑。
相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。
洗钱罪与窝藏包庇罪有什么不同
窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。洗钱罪与窝藏包庇罪都是在明知犯罪人或者犯罪所得的情况下,以掩饰、隐瞒犯罪为目的,实施掩盖犯罪的一系列行为。主要不同点如下:
1、从作案方式上看,洗钱罪是通过金融机构中转或者其他方式,使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的资金“合法化”,掩盖和隐瞒赃款的性质和来源;窝藏、包庇罪是为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。
2、从犯罪对象上看,洗钱罪主要是通过金融机构,其行为对象是犯罪所得;窝藏、包庇罪的对象是犯罪的人。
3、犯罪客体也有区别,洗钱罪侵犯的客体是国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序;而窝藏、包庇罪侵犯的客体是司法机关对罪犯的刑事追诉和刑罚执行活动。
延伸阅读
结语:根据相关法律规定,《中华人民共和国刑法》第六十九条明确了数罪并罚的一般原则。对于同时触犯诈骗罪和洗钱罪的情况,法律允许按照数罪并罚的原则进行量刑。根据具体情况,法庭将根据刑法规定的刑期范围进行量刑,并酌情决定执行的刑期。洗钱罪与窝藏包庇罪在作案方式、犯罪对象以及犯罪客体等方面存在明显差异。洗钱罪主要通过金融机构转移资金,掩盖和隐瞒赃款的性质和来源;而窝藏包庇罪则是为犯罪分子提供隐藏处所和财物,帮助其逃匿或作假证明。因此,在法律上对这两种罪行有着不同的定性和处理方式。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第八条 恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
洗钱罪的判定及刑罚适用原则

违法所得及其收益的没收和刑罚程度与洗钱数额相关。没收违法所得和收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处5%至20%的罚金;情节严重者处五年以上十年以下有期徒刑,并处5%至20%的罚金。...查看全文

诈骗罪中洗钱罪怎么量刑

自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之...查看全文

诈骗罪中洗钱罪怎么量刑

法律分析:根据法律规定,洗钱罪的量刑是:一般犯罪情节的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十一条_...查看全文

诈骗罪行的刑罚与量刑原则

刑法对于诈骗罪的量刑标准:数额较大处三年以下有期徒刑,数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑,数额特别巨大处十年以上有期徒刑。最高法院、最高检察院根据地区经济情况可确定具体数额标准。...查看全文

洗钱罪刑罚适用准则

洗钱的量刑标准根据《刑法》第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户、协助转换财产、...查看全文

合同诈骗的定罪与量刑原则

合同中骗取财物的刑事责任:根据《刑法》第224条,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额较大者可处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或有严重情节者可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有...查看全文

洗钱罪行的法律量刑原则

洗钱犯罪的量刑:没收犯罪所得,处有期徒刑或拘役,并罚款;情节严重者,处有期徒刑并罚款。行为包括提供账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇款境外、隐瞒犯罪收入。...查看全文

窝藏罪概述:量刑原则与适用

窝藏罪和包庇罪的量刑标准:窝藏罪一般判处三年以下有期徒刑,情节严重者判处三年以上十年以下有期徒刑;包庇罪一般判处三年以下有期徒刑,情节严重者判处三年以上十年以下有期徒刑。情节严重主要指窝藏、包庇多人、多次实施、窝藏、包庇极其严重刑...查看全文

地区诈骗罪的量刑原则

地区诈骗罪的量刑依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,根据数额大小和情节严重程度,分别处以不同刑期和罚金,特别巨大或特别严重的诈骗案件将受到更严厉的惩罚。...查看全文

集资诈骗罪的量刑原则

集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。犯罪行为将受到刑事处罚,根据数额的大小,刑期和罚金有所不同。此外,文章还提到了不同数额标准的定义和法律条文的具体规定。律师在处理此类案件时应考虑辩护思路和策略。...查看全文

洗钱诈骗罪量刑标准

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没...查看全文

信用卡诈骗罪判决的量刑原则

信用卡诈骗罪的刑罚分为三级,数额较大的处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的处十年以上有期...查看全文

深圳诈骗罪量刑原则

《最高法院、最高检法关于办理诈骗案件的解释》规定:诈骗金额在3,000元至10万元以上应分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。合同诈骗案中,金额在2万元以上应立案追诉。根据不同金额,诈骗犯可被判罚金、管制、拘役、...查看全文

量刑原则与适用范围

诈骗公私财物的刑罚根据数额和情节的不同而定,数额较大者可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;数额巨大或有严重情节者可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有特别严重情节者可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金...查看全文

信用卡诈骗罪行的法律量刑原则

信用卡诈骗的量刑标准为:数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役,数额巨大或有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑,数额特别巨大或有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或无期徒刑。信用卡诈骗罪的构成要件包括侵犯金融管理秩序和公私财...查看全文

敲诈勒索罪的定罪与量刑原则

敲诈勒索罪是指行为人以暴力或胁迫手段要求他人交出财物,构成犯罪的要求是数额较大或多次勒索。犯罪者一般判处三年以下有期徒刑,而特别巨大或情节严重者则判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...查看全文

遗弃罪量刑原则及其适用

遗弃罪量刑标准:对于拒绝扶养年老、年幼、患病等无生活来源的家庭成员,可判处五年以下有期徒刑、拘役或管制。该罪行侵犯了被害人在家庭中的平等权利。...查看全文

诽谤罪量刑原则及其适用

诽谤罪是指捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格、破坏他人名誉,情节严重的行为。诽谤罪的刑罚标准一般为三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。根据刑法规定,告诉的才处理,但严重危害社会秩序和国家利益的除外。...查看全文

探讨:诈骗共同犯罪金额的定罪与量刑原则

共同诈骗犯罪的主旨是根据参与者的诈骗数额来认定犯罪数额,三千元以上构成诈骗罪,应当追诉。犯罪分子可被判三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;若数额巨大或有其他严重情节,可被判三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...查看全文

诈骗罪与洗钱罪的关系及其刑罚

诈骗罪与洗钱罪的量刑依据不同,若同时触犯两罪,可按数罪并罚量刑。洗钱罪与窝藏包庇罪的区别在于犯罪对象、作案方式和犯罪客体。洗钱罪通过金融机构转移犯罪所得,窝藏包庇罪则提供隐藏处所、财物帮助犯罪分子。洗钱罪破坏金融管理秩序,窝藏包庇...查看全文