金融犯罪侦查由哪个部门进行？-法律问答|晖律网

金融犯罪侦查由哪个部门进行？

回答于2024-04-30 阅读（287）

律师回答

摘要：金融犯罪侦查由公安部门的经侦大队负责，其主要任务是负责国内经济案件的侦查。金融犯罪的构成包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。金融犯罪是指违反金融法规，以金融秩序为客体，触犯刑法的行为。金融犯罪在司法实践中较为常见，根据不同的犯罪事实来确定不同的罪名。

一、金融犯罪侦查由哪个部门进行?
金融犯罪侦查是由公安部门进行的，一般由经侦大队处理，公安经侦大队，相对于刑事侦查大队而言，其主要任务是负责国内经济案件的侦查，属于一个专门的侦查部门。为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施，隶属于公安部门。
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反金融法规，以金融秩序为单一客体，触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义，金融秩序是金融犯罪的必要客体，对于犯罪客体为简单客体的金融犯罪来说，金融秩序是单一客体;对于客体为复杂客体的金融犯罪而言，金融秩序必须是其主要客体。
二、金融犯罪的构成是什么?
(1)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。
(2)犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。
(3)犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体;特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。
(4)犯罪主观方面：只能是故意，或者同时具有非法占有目的。
金融犯罪在司法实践中是比较常见的，特犯罪分子为了获取非法利益，而通过非法的手段来进行犯罪的，可以按照金融犯罪来进行认定，具体情况下还需要根据不同的犯罪事实来确定不同的罪名，具体情况结合实际而定。

延伸阅读

结语：金融犯罪侦查由公安部门进行，一般由经侦大队处理。金融犯罪的构成包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。犯罪客体是金融管理秩序，犯罪客观方面表现为违反金融管理法规，非法从事货币资金融通活动，危害国家金融管理秩序。犯罪主体可以是自然人或单位，特殊主体指银行或其他金融机构及其工作人员。金融犯罪在司法实践中常见，具体罪名需要根据不同的犯罪事实来确定。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

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