金融犯罪侦查由哪个部门进行？-法律问答|晖律网

金融犯罪侦查由哪个部门进行？

回答于2024-04-30 阅读（286）

律师回答

摘要：金融犯罪侦查由公安部门的经侦大队负责，其主要任务是负责国内经济案件的侦查。金融犯罪的构成包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。金融犯罪是指违反金融法规，以金融秩序为客体，触犯刑法的行为。金融犯罪在司法实践中较为常见，根据不同的犯罪事实来确定不同的罪名。

一、金融犯罪侦查由哪个部门进行?
金融犯罪侦查是由公安部门进行的，一般由经侦大队处理，公安经侦大队，相对于刑事侦查大队而言，其主要任务是负责国内经济案件的侦查，属于一个专门的侦查部门。为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施，隶属于公安部门。
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反金融法规，以金融秩序为单一客体，触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义，金融秩序是金融犯罪的必要客体，对于犯罪客体为简单客体的金融犯罪来说，金融秩序是单一客体;对于客体为复杂客体的金融犯罪而言，金融秩序必须是其主要客体。
二、金融犯罪的构成是什么?
(1)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。
(2)犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。
(3)犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体;特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。
(4)犯罪主观方面：只能是故意，或者同时具有非法占有目的。
金融犯罪在司法实践中是比较常见的，特犯罪分子为了获取非法利益，而通过非法的手段来进行犯罪的，可以按照金融犯罪来进行认定，具体情况下还需要根据不同的犯罪事实来确定不同的罪名，具体情况结合实际而定。

延伸阅读

结语：金融犯罪侦查由公安部门进行，一般由经侦大队处理。金融犯罪的构成包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。犯罪客体是金融管理秩序，犯罪客观方面表现为违反金融管理法规，非法从事货币资金融通活动，危害国家金融管理秩序。犯罪主体可以是自然人或单位，特殊主体指银行或其他金融机构及其工作人员。金融犯罪在司法实践中常见，具体罪名需要根据不同的犯罪事实来确定。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问罪犯在监狱内犯罪由哪个部门侦查

答

罪犯在监狱内的犯罪谁来侦查依据我国相关法律的规定，对罪犯在监狱内犯罪的案件，由监狱进行侦查。侦查终结后，写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送人民检察院。《中华人民共和国监狱法》第五十九条罪犯在服刑期间故意犯罪的，依法从...查看全文

问公职人员犯罪由哪个部门侦查

答

一、职务犯罪的侦查机关是什么 1、职务犯罪的侦查机关是公安机关、人民检察院。公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯...查看全文

问网络金融犯罪应该向哪个部门进行举报？

答

通过互联网举报效果不佳，向工商、银监举报或报案效果最好，也可直接向法院起诉。公安机关必须保密举报人信息，保障其安全，并为不愿公开举报人提供保密。...查看全文

问偷税漏税由哪个部门侦查？

答

法律分析：一、偷税漏税由哪个部门侦查偷税漏税是由税务部门进行教育责令修改并罚款。纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的;虽未达到上述数额标...查看全文

问刑事案件由哪个部门侦查?

答

律师解答：刑事案件的侦查，一般由公安机关来处理，但是对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查等侵犯公民权利的犯罪以及自诉案件，可由人民法院立案侦查。【法律依据】：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查...查看全文

问经济案件由哪个部门侦查

答

经济案件由公安经济犯罪部门侦查。公安机关办理经济犯罪案件，应当坚持以事实为根据、以法律为准绳，同人民检察院、人民法院分工负责、互相配合、互相制约，以保证准确有效地执行法律。单位涉嫌经济犯罪的，由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地...查看全文

问刑事案件由哪个部门侦查?

答

法律解析：刑事案件的侦查，一般由公安机关来处理，但是对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查等侵犯公民权利的犯罪以及自诉案件，可由人民法院立案侦查。【法律依据】：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查...查看全文

问刑事案件由哪个部门侦查

答

律师分析：刑事案件的侦查，一般由公安机关来处理，但是对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查等侵犯公民权利的犯罪以及自诉案件，可由人民法院立案侦查。【法律依据】：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查...查看全文

问刑事案件由哪个部门侦查?

答

问渎职罪由哪个机关进行侦查？

答

本文介绍了人民检察院机关负责渎职罪的侦查工作，并规定了刑事案件的侦查由公安机关进行，但贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利的犯罪，由人民检察院...查看全文

问虚假诉讼罪由哪个部门负责侦查？

答

本文介绍了侦查、拘留和执行逮捕由公安机关负责,检察、批准逮捕以及直接受理案件的侦查和提起公诉由人民检察院负责,审判由人民法院负责的相关法律规定。同时,针对贷款被骗报警能否追回资金以及涉嫌寻衅滋事罪批捕权限包括哪些问题,文中也进行了...查看全文

问请问非法集资案件由哪个部门主办进行侦查？

答

公安局经济侦查大队负责非法集资案件的立案侦查。非法集资是指使用诈骗手段非法集资数额较大的犯罪行为。个人设立单位从事非法集资犯罪活动或以此为主要活动的，单位不以单位犯罪论处，而是对组织、策划、实施非法集资犯罪活动的个人依法追究刑事责...查看全文

问挪用资金罪由哪个部门进行管辖？

答

公安机关负责挪用资金罪的侦查，人民检察院可立案侦查司法工作人员利用职权实施的犯罪。自诉案件由人民法院受理。挪用公司或国有单位资金的行为将受到刑法处罚，数额巨大或未退还的将面临更严厉的刑罚。挪用公款用于救灾等公益事业的行为将受到更重...查看全文

问醉驾由哪个部门立案侦查的？

答

醉驾是由公安机关进行立案侦查的，公安机关在发现醉驾行为后，应当立即对醉驾人员进行控制，并依法检查血液中的酒精含量，如果达到醉驾的标准的，还应当根据相关法律规定，追究驾驶人员的刑事责任。一、醉...查看全文

问贿赂犯罪现在是哪个部门侦查？

答

律师分析：贿赂由公安机关立案侦查，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上的...查看全文

问挪用公款由哪个部门立案侦查

答

挪用资金罪可向公安机关举报，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条，刑事案件由公安机关侦查，人民检察院可立案侦查司法工作人员实施的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条和第三百八十四条，挪用单位资金的工作人员将受到刑...查看全文

问企业年金由哪个部门进行管理？

答

企业年金是企业和职工在基本养老保险基础上建立的养老保障计划，是我国城镇职工养老保险体系的重要组成部分。它是对国家基本养老保险的补充，享受国家税优支持，已在许多国家成为企业补充养老金计划的普遍实践。...查看全文

问网络金融犯罪去哪个部门举报

答

法律分析：网络金融犯罪可以去互联网平台举报、向工商、银监举报、向公安机关报案、或者向人民法院起诉。公民、组织向公安机关举报网络金融犯罪的，公安机关对举报违法犯罪行为的举报人的信息应当依法保密。法律依据：...查看全文

问网络金融犯罪去哪个部门举报

答

法律分析:对于网络金融犯罪行为，可以到公安机关报案。法律依据:《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立...查看全文

问公安部由哪个部门进行管理？

答

我国公安系统属于各地政府的组成单位之一，受所在地政府和上级公安机关双重领导。公安局是主管公安工作的政府下设职能部门，按级别通常有直辖市、省会城市、地级市和县级公安局。...查看全文