违反外汇管理规定罪定罪标准

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摘要:非法买卖外汇罪的入罪标准及形式。非法买卖外汇罪的入罪标准包括买卖外汇金额和违法所得金额的限制。非法买卖外汇的形式主要有私自买卖外汇、私自买卖外汇额度和以合法形式掩护的变相买卖外汇行为。
一、非法买卖外汇罪入罪标准
违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法经营外汇,具有下列情形之一的:
1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:
1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;
2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的。
二、什么是非法买卖外汇罪
非法买卖外汇罪是指我国的机构、单位或个人,外国驻华机构及其工作人员,其他来华的外国人,违反国家关于外汇买卖的有关法律规定,以谋取非法利益为目的,非法买卖或变相买卖外汇,情节严重的行为。
三、非法买卖外汇罪的形式
非法买卖外汇的形式多种多样,归纳起来,大体有以下几种:
1.不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇,根据我国外汇管理的有关规定,一切中外机构或者个人的外汇收入,都必须卖给中国银行,买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。
2.私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位,根据国家规定,拥有一定的外汇使用额度,但必须在有关规定的范围内使用。但是,一些单位,置国家、法律法规于不顾,私自非法买卖所拥有的外汇使用额度,从中牟取非法利润,此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。
3.其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。
延伸阅读
结语:非法买卖外汇罪是指违反国家关于外汇买卖的法律规定,以谋取非法利益为目的,进行非法买卖或变相买卖外汇的行为。根据我国相关规定,非法买卖外汇的形式多种多样,包括私自买卖外汇、私自买卖外汇额度以及以合法形式掩盖非法交换外汇等。对于这种扰乱市场秩序的行为,应予以立案追诉,以维护正常的经济秩序和社会稳定。
法律依据
中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法;第三章 罪行和处罚 第四节 勾结外国或者境外势力危害国家安全罪 第三十条 为实施本法第二十条、第二十二条规定的犯罪,与外国或者境外机构、组织、人员串谋,或者直接或者间接接受外国或者境外机构、组织、人员的指使、控制、资助或者其他形式的支援的,依照本法第二十条、第二十二条的规定从重处罚。
中华人民共和国出境入境管理法:第五章 交通运输工具出境入境边防检查 第五十一条 交通运输工具负责人或者交通运输工具出境入境业务代理单位应当按照规定提前向出入境边防检查机关报告入境、出境的交通运输工具抵达、离开口岸的时间和停留地点,如实申报员工、旅客、货物或者物品等信息。
中华人民共和国澳门特别行政区基本法:第四章 政治体制 第三节 立法机关 第八十条 澳门特别行政区立法会议员非经立法会许可不受逮捕,但现行犯不在此限。

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