律师分析： 不违法，但是目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 【法律依据】： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条 金融机构...查看全文

律师解答： 不违法，但是目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 【法律依据】： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条 金融机构...查看全文

公账转法人私账违法吗？ 一般来说，公司法人将资金从公司账户转到个人账户是合法的。公司账户是存款人以公司名义开立的银行结算账户，作为单位银行结算账户，公司的银行结算账户分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。公司...查看全文

公司账户转个人账户的用途可以是，给员工发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求。但要注意有时候对公账户直接转给个人，会涉及偷税漏税的情况，所以到底是否违法还要根据具体情况分析，但要符合法律法规的规定。从单位银行结算账户支付...查看全文

法律分析： 私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为，同时存在合理理由的情况下，一般情形下是合法的。如果是法定代表人在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个人户就会有可能被怀疑存在偷逃税款、逃避债务等违法行为的风险。 法...查看全文

私对公转账如果没有合理的理由，可能构成偷税漏税，甚至逃避追缴欠税罪。纳税人若采取转移或隐匿财产的手段，使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上不满十万元的，可被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处欠缴税款一倍以上五倍以下的罚金。...查看全文

法律分析： 私对公转账如果有合理的理由是合法的，在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个人户可能被税收管理机构认为是偷逃税款、逃避债务等违法行为，对公司进行调查。 法律依据 《公司法》第三条 公司是企业法人，有独立的法人财...查看全文

公账转法人私账一般不违法，但需注意偷税漏税风险。根据《税收征收管理法》第六十四条，编造虚假计税依据将受罚款，未申报或少缴税款将追缴并罚款。具体情况需具体分析。...查看全文

处1万元以下的罚款；没收违法所得。应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票的都会遭到税务主管部门的处罚，情节严重的会受到刑法的处罚。一、个人能否在税务局开劳务发票个人可...查看全文

法律分析： 　　公对公转账30万没开票的处1万元以下的罚款，有违法所得的予以没收。《中华人民共和国发票管理办法》第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特...查看全文

法律分析： 　　公对公转账30万没开票的由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。 　　《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条 　　违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元...查看全文

法律分析： 公对公转账30万没开票的处1万元以下的罚款，有违法所得的予以没收。 1、钱转公帐，必须开发票，查到不开税务就意味着补税、加缴滞纳金、罚款1到5倍。 2、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经...查看全文

律师分析： 处1万元以下的罚款；没收违法所得。应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票的都会遭到税务主管部门的处罚，情节严重的会受到刑法的处罚。 【法律依据】： 《中华人民共和国发票管理办法...查看全文

一、公转私大额转账算违法吗 1、公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。 2、法律依据： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适...查看全文

一、私对公转账合法吗1、私对公转账是否合法，需要根据具体情况分析：（1）私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为，同时存在合理理由的情况下，一般情形下是合法的；（2）如果是法定代表人在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个...查看全文

亲您好,一般来说,一类卡是没有额度限制的。一类账户借记卡在银行柜台办理存取款、转账等没有额度限制。...查看全文

一、私对公转账合法吗1、私对公转账是否合法，需要根据具体情况分析：（1）私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为，同时存在合理理由的情况下，一般情形下是合法的；（2）如果是法定代表人在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个...查看全文

法律分析： 　　公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。 　　根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》...查看全文

法律分析：一、公转私大额转账算违法吗1、公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。2、法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事...查看全文

公账转法人私账违法吗 公账转法人私账一般不违法。公司账户转个人账户的用途可以是：给员工发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求；但要注意有时候对公账户直接转给个人，会涉及偷税漏税的情况，所以到底是否违法还要根据具体情况分析...查看全文