金融传销罪行的法律定性-法律问答|晖律网

金融传销罪行的法律定性

回答于2024-04-20 阅读（2207）

律师回答

摘要：传销罪的构成要件包括客体、客观要件、主体要件和主观要件。客体要件包括公民的财产所有权和市场经济秩序。客观要件表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。主体要件是一般主体,即达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。主观要件是直接故意,具有非法牟利的目的。对专门从事传销行为的公司,依照司法解释的规定,不以单位犯罪论处,而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。

当前我国刑法尚未明确规定金融传销相关罪名。然而，如果以金融投资为名义进行传销活动，则可以参照刑法中的传销罪进行刑事追究。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款规定，组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。
而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。
一、传销罪的构成要件
1、客体要件
本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。另外，要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。
情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。
3、主体要件
本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。
根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故对专门从事传销行为的公司，依照司法解释的规定，不以单位犯罪论处，而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。
4、主观要件
本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。
二、传销罪的

延伸阅读

结语：我国刑法尚未明确规定金融传销相关罪名，但以金融投资为名义进行传销活动可以参照刑法中的传销罪进行刑事追究。传销罪的构成要件包括客体、客观要件、主体要件和主观要件。客体要件为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序；客观要件表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为；主体要件为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪；主观要件为直接故意，具有非法牟利的目的。对专门从事传销行为的公司，依照司法解释的规定，不以单位犯罪论处，而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。

法律依据

《刑法》
第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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