律师解答： 中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共七种类型 中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目...查看全文

法律解析： 中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共七种类型 中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目...查看全文

律师分析： 中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共七种类型 中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目...查看全文

洗钱罪的主旨是指出洗钱罪的上游犯罪类型以及触犯洗钱罪的刑罚和罚金，同时列举了洗钱的五种行为，包括提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据或有价证券、通过转帐或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其...查看全文

律师解答： 犯罪的分类为按侵犯的客体可分为危害国家安全类罪；危害公共安全类罪；破坏社会主义市场经济秩序罪；侵犯公民人身权利、民主权利罪；侵犯财产罪；妨害社会管理秩序罪；危害国防利益罪；贪污贿赂罪；渎职罪；军人违反职责罪十大类。 ...查看全文

1、洗黑钱是洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。2、根据《刑法》第一百九十一条，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐...查看全文

洗黑钱是刑事犯罪和经济犯罪，经济犯罪是刑事犯罪的一种，违反国家经济法规，危害国家经济管理活动。洗黑钱是将非法收入合法化，构成洗钱罪，可判处刑罚和罚金。...查看全文

洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实...查看全文

律师解答： (一)消费型毒品犯罪具体包括： 1、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪； 2、强迫他人吸毒罪； 3、容留他人吸毒罪； 4、非法提供麻醉药品、精神药品罪； (二)经营型毒品犯罪具体包括： 1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪； 2、...查看全文

法律解析： (一)消费型毒品犯罪具体包括： 1、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪； 2、强迫他人吸毒罪； 3、容留他人吸毒罪； 4、非法提供麻醉药品、精神药品罪； (二)经营型毒品犯罪具体包括： 1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪； 2、...查看全文

法律解析： (一)消费型毒品犯罪具体包括： 1、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪； 2、强迫他人吸毒罪； 3、容留他人吸毒罪； 4、非法提供麻醉药品、精神药品罪； (二)经营型毒品犯罪具体包括： 1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪； 2、...查看全文

洗黑钱涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏、转移、隐瞒毒赃罪。洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪是特别法条，只有在不构成洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪情况下才考虑。...查看全文

律师解答： 1、结果犯，指由危害行为和危害结果共同构成犯罪的客观方面的犯罪。结果犯的既遂，不仅要求有犯罪行为，而且必须发生法定的犯罪结果，缺少危害结果，犯罪的客观方面就不具有完整性或者说犯罪客观方面的要件就不齐备。结果犯的结果，是...查看全文

赌博洗钱是将违法所得合法化的行为，涉及毒品犯罪、黑社会犯罪等。在调查中，需收集赌具、赌博记录等实物证据，证明赌博行为及其营利性质，依靠证人证言、犯罪嫌疑人供述等来证明。除通用证据外，还应注意同案犯罪嫌疑人的供述以及其他能证明犯罪嫌...查看全文

律师解答： 1、在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子；2、在聚众闹事中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子；3、其他在共同犯罪活动中起主要作用的犯罪分子。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条 组织、领导犯罪集...查看全文

洗钱罪的上游犯罪有7类，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪是一种特殊的犯罪，依据罪刑法定的基本原则，洗钱罪必须是将法定的特定上游犯罪所得进行洗白才能...查看全文

洗钱罪的上游犯罪有7类，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪是一种特殊的犯罪，依据罪刑法定的基本原则，洗钱罪必须是将法定的特定上游犯罪所得进行洗白才能...查看全文

法律解析： 毒品犯罪有消费类、持有类、破坏禁毒活动类和经营类等毒品类型。具体有走私、贩卖、运输、制造毒品；非法持有毒品的；非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品等。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条 走...查看全文

律师解答： 毒品犯罪有消费类、持有类、破坏禁毒活动类和经营类等毒品类型。具体有走私、贩卖、运输、制造毒品；非法持有毒品的；非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品等。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条 走...查看全文

法律解析： 毒品犯罪有消费类、持有类、破坏禁毒活动类和经营类等毒品类型。具体有走私、贩卖、运输、制造毒品；非法持有毒品的；非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品等。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条 走...查看全文