个人非法集资案件立案标准

律师回答
摘要:非法集资是指使用诈骗方法非法吸收公众存款的行为,根据我国相关法律规定,个人非法集资和单位非法集资都会受到法律追究。对于个人非法吸收或变相吸收公众存款的行为,涉及金额、户数和损失的不同情况,将会有不同的刑事处罚。对于单位犯罪的情况,除了对单位判处罚金外,还将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。
根据我国相关法律的规定,个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的,或者造成其他严重后果的。可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚
非法集资可以起诉个人吗
非法集资可以起诉个人。
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》包括,个人非法集资和单位非法集资。
非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法集资高管量刑标准
非法集资高管量刑标准:
1、使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
2、数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
延伸阅读
结语:根据我国相关法律规定,个人非法吸收或变相吸收公众存款达到一定数额或给存款人造成损失,以及单位非法吸收或变相吸收公众存款的情况将被定为非法吸收公众存款罪。非法集资行为包括个人和单位的非法集资,其中非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪是其主要表现形式。对于非法集资高管的量刑标准,根据数额和情节的不同,将处以不同的刑罚和罚金。单位犯罪时,还将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。
法律依据
《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
个人非法集资立案标准

非法集资是指个人或组织未经有关机关批准,非法向社会公众募集资金的行为。非法集资一般构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。前者的立案标准为非法吸收公众存款数额达20万元以上,或非法吸收公众存款对象30人以上,或给存款人造成直接经济损失...查看全文

非法集资案立案标准

非法集资是指个人或集体在未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,个人集资二十万元以上或吸收三十户以上或损失达十万以上,公司集资一百万元以上或吸收一百五十户以上或损失五十万元以上,造成恶劣社会影...查看全文

非法集资案立案标准?

律师分析: 非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 【...查看全文

非法集资案立案标准

法律分析: 非法集资罪的立案标准是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,数额较大根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,指10万元以上。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有...查看全文

非法集资案立案标准

法律解析: 非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 【...查看全文

非法集资案立案标准

法律解析: 非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 【...查看全文

非法集资案立案标准

非法集资是指个人或集体在未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,或其他扰乱金融秩序情节严重的情形。构成非法集资罪。一、公司非法集资员工什么罪?对于公司实施的非法集资行为...查看全文

个人非法集资案件审判标准

个人非法集资数额巨大的刑罚标准及特点,以及预防非法集资的方法。非法集资数额较大,判处有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大或有严重情节,判处有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有特别严重情节,判处有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。...查看全文

非法集资立案标准

法律分析: 非法集资立案标准: (1)数额上,个人吸收20万,单位吸收100万以上; (2)户数上,个人吸收30户,单位吸收150户以上; (3)造成的经济损失上,个人10万,单位50万以上。 法律依据 《最高人民检察院公安部关于...查看全文

非法集资案件立案标准的规定

未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企...查看全文

个人和单位非法集资立案标准

法律分析: 个人和单位非法集资立案标准: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 法律依据: 《刑法》第一百七十六...查看全文

个人和单位非法集资立案标准

法律分析: 个人和单位非法集资构成集资诈骗罪的立案标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 法律依据: 《刑法》...查看全文

非法集资的立案标准

法律解析: 非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 【...查看全文

非法集资罪立案标准?

律师分析: 未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(...查看全文

非法集资的立案标准

我国刑法对非法集资的立案标准做出了明确的规定。个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象,二十万元以上的公众存款,给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象,一百万元以上的公众存款,给存款...查看全文

非法集资罪立案标准?

律师分析: 非法集资罪的立案标准首先要集资的金额数额大小,也可以看集资面向的人数,具体而言个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的,个人非法吸收或者变相吸收公众存款...查看全文

非法集资的立案标准

法律分析: 非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 法律...查看全文

非法集资罪立案标准

法律分析:非法集资罪立案标准:_x000D_ 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:_x000D_ 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;_x000D_ 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上...查看全文

非法集资罪立案标准

法律分析: 非法集资罪立案标准: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 法律依据: 《刑法》第一百七十六条 非法...查看全文

非法集资罪立案标准

法律分析: 我国法律没有规定非法集资罪,如果是非法集资构成集资诈骗罪的,其立案标准如下: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 法律依据: 《刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者...查看全文

推荐律师

吴云秀

北京市-北京市-朝阳区

认证律师离婚、离婚

已服务151人次

热门法律问题