一般洗黑钱会被拘留多久？-法律问答|晖律网

一般洗黑钱会被拘留多久？

回答于2024-04-21 阅读（1599）

律师回答

摘要：洗黑钱一般拘留时间为10天，对于重大嫌疑分子可延长至30天；洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、汇往境外、掩饰违法所得及来源等多种方式。

一、洗黑钱一般要被拘留多久
嫌疑犯拘留时间一般需要十天，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
二、哪些行为可能构成洗钱罪
(一)提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(二)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
(四)协助将资金汇往境外。
(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”，具体是指：
1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

延伸阅读

结语：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，对于涉嫌洗黑钱的嫌疑犯，其拘留时间一般为十天。在特殊情况下，拘留时间可延长至三十日。洗钱罪的构成行为包括提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、协助将资金汇往境外、以及其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源等。作为律师编辑，我们应当严格遵守法律法规，加强对洗黑钱行为的打击，维护社会的法治秩序和公平正义。

法律依据

高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释：第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。
高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释：第五条敲诈勒索数额较大，行为人认罪、悔罪，退赃、退赔，并具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚，由有关部门依法予以行政处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（三）被害人谅解的；
（四）其他情节轻微、危害不大的。
高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释：第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

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