个人帮别人洗钱容易发现吗?

律师回答

帮别人洗钱是犯罪行为,一旦被发现将会被追究刑事责任,因此风险很大,个人不应当参与其中。目前银行部门也建立起一套反洗钱制度,定期进行反洗钱调查。公安机关发现洗钱犯罪线索会立案,追究当事人的法律责任。

一、帮别人洗钱容易发现吗?
      替别人洗钱风险非常大。因为洗钱属于犯罪,一旦被查就要判刑。根据规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
      1、提供资金账户的;
      2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
      3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
      4、协助将资金汇往境外的;
      5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗钱犯罪的量刑标准是什么?
      《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
      1、提供资金账户的;
      2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
      3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
      4、协助将资金汇往境外的;
      5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
三、哪些情况下银行会启动反洗钱调查?
      中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:
      1、金融机构按照规定报告的可疑交易活动;
      2、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;
      3、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动;
      4、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;
      5、单位和个人举报的可疑交易活动;
      6、通过涉外途径获得的可疑交易活动;
      7、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动。
      综上所述,个人不得帮助他人洗钱,如从事这样活动,不管是处于故意还是侥幸,都触犯了《刑法》,要被追究刑事责任。对构成洗钱罪的,最高可以判处十年有期徒刑,并根据洗钱金额判处百分之十的罚金。个人如发现他人洗钱的,应当及时报案。

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