我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定

律师回答

法律分析:行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法所得及其产生的收益”,是指犯罪分子犯罪所获取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生产的孳息或者进行经营活动所产生的经济收益。根据刑法的规定,洗钱罪的行为对象只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。

从具体法律条文来讲,根据《刑法》第一百九十一条的规定,只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
我国关于洗钱罪行的法律规定

洗钱罪的刑罚根据情况而定,帮助他人洗钱一般判处五年以下有期徒刑或拘役。若涉及毒品、黑社会、恐怖活动等严重犯罪收入,则构成洗钱罪。单位犯罪需支付罚金,主管人员和责任人员可处五年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

我国刑法规定洗钱犯罪的主体是

洗钱罪的主体该如何确定 洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比...查看全文

我国法律规定职务犯罪的客观要件主要有哪些

职务犯罪是指国家工作人员、国有公司、企事业单位中的国家工作人员、人民团体中的工作人员、受国家机关国有公司、企事业单位、人民团体的委托管理、经营国有财产的人员利用职权进行的非法活动或对工作严重不负责任、不履行或不正确履行职责,破坏国...查看全文

我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括

一、洗钱罪的上游犯罪包括哪些 1、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为; 2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪: (1...查看全文

变造国家机关证件罪的主观要件和客观要件?

法律分析:变造国家机关证件罪的主观要件只能出于直接故意,间接故意和过失不构成变造国家机关证件罪。变造国家机关证件罪的客观要件是,本罪在客观方面表现为变造国家机关证件的行为。所谓变造,则是对真实的公文、证件或印章利用涂改、擦...查看全文

变造国家机关证件罪的主观要件和客观要件?

法律分析:变造国家机关证件罪的主观要件只能出于直接故意,间接故意和过失不构成变造国家机关证件罪。变造国家机关证件罪的客观要件是,本罪在客观方面表现为变造国家机关证件的行为。所谓变造,则是对真实的公文、证件或印章利用涂改、擦...查看全文

变造国家机关证件罪的主观要件和客观要件?

法律解析: 变造国家机关证件罪的主观要件只能出于直接故意,间接故意和过失不构成变造国家机关证件罪。变造国家机关证件罪的客观要件是,本罪在客观方面表现为变造国家机关证件的行为。所谓变造,则是对真实的公文、证件或印章利用涂改、擦消、拼...查看全文

毁灭国家机关公文罪的主观要件和客观要件

法律解析: 客体要件。本罪所侵害的客体是国家机关的正常活动。本罪在客观方面表现为盗窃、抢夺或者毁灭国家机关公文、证件或印章的行为。所谓盗窃,即秘密窃取,是指行为人采取自认为不被公文、证件、印章的保管者、使用人、所有人发觉的方法暗中...查看全文

毁灭国家机关公文罪的主观要件和客观要件?

律师分析: 客体要件。本罪所侵害的客体是国家机关的正常活动。本罪在客观方面表现为盗窃、抢夺或者毁灭国家机关公文、证件或印章的行为。所谓盗窃,即秘密窃取,是指行为人采取自认为不被公文、证件、印章的保管者、使用人、所有人发觉的方法暗中...查看全文

毁灭国家机关公文罪的主观要件和客观要件?

法律分析:毁灭国家机关公文罪的主观要件和客观要件:主观要件:在主观方面表现为直接故意。客观要件:在客观方面表现为毁灭国家机关公文的行为。毁灭国家机关公文罪,是指损坏灭失国家机关公文的行为。法律依据:...查看全文

抢夺国家机关公文罪的主观要件和客观要件?

法律分析:抢夺国家机关公文罪的主观要件和客观要件如下:_x000D_ 1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家机关的正常活动;_x000D_ 2、客观要件,本罪在客观方面表现为抢夺国家机关公文的行为;_x000D_ 3、主体要件...查看全文

买卖国家机关印章罪的主观要件和客观要件?

法律分析:买卖国家机关印章罪的主观要件,是故意;客观要件是,行为人实施了买卖国家机关印章的行为;而该罪的主体是一般主体,该罪的客体是国家机关的正常活动。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十条_...查看全文

我国洗钱50万的相关法律规定

洗钱数额不同,刑罚也有所不同。自然人洗钱罪,洗钱金额占比5%至20%的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节特别严重者,处罚金并没收违法所得。单位犯罪的主管人员和直接责任人员,...查看全文

我国反洗钱法规主要包括?

律师解答: 关于反洗钱法律法规,包括但不限于以下法律法规: 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

我国反洗钱法规主要包括?

法律解析: 关于反洗钱法律法规,包括但不限于以下法律法规: 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

我国关于砍人犯罪的法律规定

故意砍人后的刑罚根据具体情况而定,根据刑法规定,故意伤害他人身体可处三年以下有期徒刑,致人重伤可处三年以上十年以下有期徒刑,致人死亡或以特别残忍手段致人重伤可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。故意伤害罪的赔偿标准包括医疗费、误工...查看全文

我国关于伪造国家机关证件罪的规定

伪造国家机关证件罪的量刑处罚及法律依据。伪造国家机关证件罪应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处罚金;情节严重者,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。使用伪造证件是否构成犯罪未在文章中提及。...查看全文

关于非法洗钱的规定?

律师分析: 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动,越来越多的国家颁布专门法令,加大执法力度。...查看全文

关于非法洗钱的规定

洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动,越来越多的国家颁布专门法令,加大执法力度。我国刑法中也...查看全文

关于洗钱罪的既遂量刑规定?

法律解析: 关于洗钱罪的既遂量刑标准为处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 ...查看全文