非法洗钱怎么判刑

律师回答

洗钱罪怎么判罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

构成要件

采用犯罪构成二阶层理论对洗钱罪进行分析:(二阶层是递进关系,满足前者才考虑后者。)

(一)违法的构成要件(法益侵犯性)

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(二)责任的构成要件(主观)

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。

根据以上内容的相关回答可以得出,洗钱最主要是有这个行为就会构成,但是在这种判决方面的时候,还需要考虑到对方涉及到的严重程度,达到特别严重地步,会在5年以下有期徒刑。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
非法洗钱怎么判刑?

律师分析: (一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处...查看全文

洗钱判刑怎么判

洗钱罪怎么判罪 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而...查看全文

洗钱怎么判刑

洗钱罪怎么判罚 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑...查看全文

洗钱怎么判刑

法律分析:洗钱的判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所谓洗钱,是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。...查看全文

刑法的洗钱罪怎么判刑

法律分析:刑法中洗钱罪的判刑是,没收行为人的犯罪所得及收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金;但情节严重的,处五到十年有期徒刑,并处洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金。...查看全文

新刑法洗钱罪怎么判?

法律分析:新刑法洗钱罪的判罚标准:_x000D_ 1、触犯洗钱罪的,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;_x000D_ 2、如果存在严重犯罪情节的,依法应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...查看全文

洗钱罪怎么判刑?

律师分析: 根据我国刑法以及相关法律法规的规定,行为人触犯洗钱罪,即做出了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以又或者单处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;如果是情节严重,...查看全文

洗钱罪怎么判刑

法律解析: 根据我国刑法以及相关法律法规的规定,行为人触犯洗钱罪,即做出了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以又或者单处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;如果是情节严重,...查看全文

洗钱罪怎么判刑

法律分析:洗钱罪的判刑是:没收实施洗钱罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十一...查看全文

洗钱罪怎么判刑

法律分析:根据我国刑法以及相关法律法规的规定,行为人触犯洗钱罪,即做出了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以又或者单处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;如果是情节...查看全文

洗钱会怎么判刑

法律分析:洗钱构成犯罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百九十...查看全文

洗黑钱怎么判刑

一、洗黑钱判多久 1、洗黑钱如果构成洗钱罪的,判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、情节严重的,则判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 3、并且均应当没收行为人实施该犯罪的所得及其产生的收益。 4、法律依据:《中华...查看全文

洗钱要怎么判刑?

律师分析: 犯洗钱罪的,没收实施法律规定犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...查看全文

洗钱要怎么判刑

法律解析: 犯洗钱罪的,没收实施法律规定犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...查看全文

洗钱要怎么判刑

法律解析: 犯洗钱罪的,没收实施法律规定犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...查看全文

洗钱罪怎么判刑?

律师分析: 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 关于洗钱...查看全文

洗钱罪怎么判刑?

法律分析:对洗钱罪的判刑是,处五年以下有期徒刑或者拘役,没收犯罪所得及其产生的收益,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条...查看全文

洗钱罪怎么判刑

法律解析: 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 关于洗钱...查看全文

洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑

法律分析:一、洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑1、洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑洗黑钱如果构成洗钱罪的,判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,则判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。并且均应当没收行为人实施该犯罪...查看全文

参与洗钱判刑怎么判

法律分析:1、一般对洗钱罪的判刑是,没收犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,则处五到十年的有期徒刑,并处以罚金。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 【洗钱罪】为...查看全文

推荐律师

马海东

北京市-北京市-朝阳区

认证律师医疗纠纷、医疗纠纷

已服务185人次

热门法律问题