律师解答： 反洗钱法可疑交易标准如下: (一)个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。 (二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元...查看全文

法律解析： 反洗钱法可疑交易标准如下: (一)个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。 (二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元...查看全文

根据我国相关法律规定，可疑交易标准如下：1、如果一天时间内个人支付、汇款存款交易的金额超过了五万元的则属于可疑交易；2、如果一企业的一天的资金流动量，包括转账汇款取款等交易超过200万的则属于可疑交易；3、如果企业一天内进行了大量...查看全文

法律解析： 1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存等其他形式的现金收支。2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。...查看全文

反洗钱法针对可疑交易的标准包括：个人现金交易达到20万元人民币或1万美元以上，法人、组织和个体工商户之间的款项划转达到200万元人民币或20万美元以上，自然人之间或与法人、组织和个体工商户之间的款项划转达到50万元人民币或10万美...查看全文

法律分析: 反洗钱可疑交易的标准为：个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上等。《中华人民共和国反洗钱法》第二条_x000...查看全文

反洗钱可疑交易标准如下：1、个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；2、法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上；3、自然人银行账户之间...查看全文

反洗钱可疑交易标准如下：1、个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；2、法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上；3、自然人银行账户之间...查看全文

大额反洗钱交易的标准是：1、法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元；2、二十万元以上的单笔现金收付，包括现金存款、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票支付；3、个人银行结...查看全文

反洗钱大额交易标准包括：法人、组织和个体工商户间100万元以上的转账支付；20万元以上的现金收付；个人银行账户之间以及与单位账户之间20万元以上的款项划转。...查看全文

反洗钱大额交易标准：一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；二、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单...查看全文

反洗钱大额交易标准：法人、组织和个体工商户间100万元以上的转账；20万元以上的现金收付；个人银行账户间及与单位账户间20万元以上的款项划转等。...查看全文

大额交易标准：法人、组织、个体工商户间100万元以上的转账支付；20万元以上的现金收付；个人银行账户间及个人与单位账户间20万元以上的款项划转等交易。...查看全文

律师解答： 《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。 【法律依据】： 《中国人民...查看全文

法律解析： 《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。 【法律依据】： 《中国人民...查看全文

我国法律规定的可疑交易标准包括：（一）现金收支达到一定金额；（二）非自然人客户银行账户的款项划转达到一定金额；（三）自然人客户境内款项划转达到一定金额；（四）自然人客户跨境款项划转达到一定金额。...查看全文

1、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；2、金额万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单...查看全文

律师分析： 1、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付； 2、金额万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； 【法律依据】： 《中华人民共和国反洗钱法》第五条 对依...查看全文

律师解答： 犯洗钱罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 ...查看全文

法律解析： 犯洗钱罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 ...查看全文