集资诈骗罪的立案标准一般是怎样的-法律问答|晖律网

集资诈骗罪的立案标准一般是怎样的

回答于2024-04-27 阅读（941）

律师回答

摘要：个人和单位集资诈骗，数额达到一定标准，将被视为以非法占有为目的的犯罪行为。个人集资诈骗数额在10万元以上，采用虚假手段骗取资金；单位集资诈骗数额在50万元以上，包括逃跑、挥霍、违法犯罪等行为导致资金无法返还。此类行为一旦达到10万元以上，公安机关将立案侦查。

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

延伸阅读

集资诈骗罪的立案标准与证据要求
集资诈骗罪的立案标准一般是指检察机关或公安机关在决定是否立案追诉集资诈骗罪时所依据的条件和要求。根据我国法律规定，集资诈骗罪的立案标准主要包括两个方面：一是需要有明确的被害人，即被告人通过虚构事实、隐瞒真相等手段，诱骗他人参与非法集资活动，并非法占有其财物；二是需要有一定数额的非法占有财物，通常是以一定数额的人民币为标准。此外，为了确保立案的有效性，还需要收集足够的证据来支持指控，例如参与人员的证言、合同协议、银行转账记录等。总之，集资诈骗罪的立案标准与证据要求是为了保障公正审判和维护社会秩序的重要依据。

结语：个人集资诈骗数额在10万元以上，即以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资达到一定数额的行为。单位集资诈骗数额在50万元以上，包括携带集资款逃跑、挥霍集资款导致无法返还、使用集资款进行违法犯罪活动等情形。根据最高人民法院的解释，公安机关应立案侦查数额达到10万元以上的非法集资行为。集资诈骗罪的立案标准包括明确的被害人和一定数额的非法占有财物，同时需要充分的证据支持指控。这些标准和要求旨在确保公正审判和维护社会秩序。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

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