法律分析： 　　虚报套取资金，如果是国家工作人员，涉嫌贪污罪，根据法律规定，贪污数额在三万元以上的，应当立案侦查。虚报套取资金，如果是公司、企业或者其他单位的人员，涉嫌职务侵占罪，根据规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上...查看全文

法律分析：挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的; 挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的; 挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。 如果是国家工作人员，涉嫌贪污罪，个...查看全文

一、套取国家资金立案标准 1、套取国家资金没有专项罪名，关键是看套取后续行为，据为己有的是贪污罪，以单位名义私分的是私分国有资产罪。是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害性。侵犯的是公共财物，具有刑事...查看全文

涉嫌诈骗罪，套取医保资金达3000元以上构成犯罪，可立案处理。犯罪金额较大处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。金额巨大或有严重情节处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。金额特别巨大或有特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒...查看全文

套取国家资金立案标准是： 1、诈骗公私财物价值三千元以上； 2、若是套取国家专项资金，如果以单位的名义将国有资产，集体私分给个人累计数额在10万元以上，构成私分国有资产罪。 套取国家资金没有专项罪名，关键是看套取后续行为，据为己有...查看全文

法律分析：该罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元以上;若是套取国家专项资金，如果以单位的名义将国有资产集体私分给个人累计数额在10万元以上，构成私分国有资产罪，应予立案追诉。 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或...查看全文

律师分析： 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条 刑事...查看全文

一、套取国家资金立案标准 1、套取国家资金没有专项罪名，关键是看套取后续行为，据为己有的是贪污罪，以单位名义私分的是私分国有资产罪。是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害性。侵犯的是公共财物，具有刑事...查看全文

法律分析： 套取国家资金可能构成贪污罪的立案标准： 1、贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的， （1）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （2）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪...查看全文

法律分析： 套取国家资金可能构成贪污罪的立案标准： 1、贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的， （1）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （2）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪...查看全文

律师分析： 骗取贷款罪，是指以欺骗手段，取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： 1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；2、以欺骗手段取...查看全文

骗取贷款罪立案标准是怎么样的 骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准的规定(二)》 第二十...查看全文

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银...查看全文

骗取贷款罪，是指以欺骗手段，取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： 1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；2、以欺骗手段取得贷款给银行...查看全文

骗取贷款罪立案标准如下： 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、虽未达到数额标...查看全文

法律分析： 我国没有套现罪，套现如果是构成非法经营罪，其立案标准为：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十...查看全文

法律分析：一、套路贷的立案标准1、套路贷立案标准参照诈骗罪立案标准，数额为2000元。数额3000至10000元以上的为数额较大，30000至100000元以上的为数额巨大，500000以上的为数额特别巨大。...查看全文

律师分析： 套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多...查看全文

法律分析：套路贷立案标准参照诈骗罪立案标准，数额为2000元。数额3000至10000元以上的为数额较大，30000至100000元以上的为数额巨大，500000以上的为数额特别巨大。法律依据：《中...查看全文

法律分析： 我国没有套现罪，套现涉嫌两个罪名。 持卡人以非法占有为目的，使用销售点终端机具(POS机)等方式恶意透支的，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 违反国家规定，使用销售点终端机具(...查看全文