洗钱罪上游犯罪的种类有哪些？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问洗钱罪的上游犯罪种类有哪些？

洗钱罪的上游犯罪包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗。洗钱罪是将上游犯罪所得洗白的特殊犯罪，侵害金融管理秩序，影响国家金融管理秩序。...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪类型有多少种？

洗钱罪的主旨是指出洗钱罪的上游犯罪类型以及触犯洗钱罪的刑罚和罚金，同时列举了洗钱的五种行为，包括提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据或有价证券、通过转帐或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其...查看全文

问洗钱罪背后的上游犯罪类型有哪些？

答

洗钱罪的行为方式包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、汇款境外和掩饰犯罪所得来源。洗钱罪的上游犯罪类型包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱是一种将违法所得变为合法财产...查看全文

问洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

答

反洗钱上游犯罪类型包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪。洗钱罪法定行为方式包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、汇款境外和掩饰犯罪所得来源。...查看全文

问洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

答

律师分析：洗钱罪的上游犯罪包括以下７种罪：（１）毒品犯罪；（２）黑社会性质的组织犯罪；（３）恐怖活动犯罪；（４）走私犯罪；（５）贪污贿赂犯罪；（６）破坏金融管理秩序犯罪；（７）金融诈骗犯罪。【法律依据】：《中...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪有几类

答

法律分析：洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。法...查看全文

问上游犯罪的种类有哪些

答

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4、走私犯罪；5、贪污贿赂犯罪；6、破坏金融管理秩序犯罪；...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪有几种

答

洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...查看全文

问洗钱罪的7种上游犯罪

答

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪有多少类

答

洗钱罪的上游犯罪有7类，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪是一种特殊的犯罪，依据罪刑法定的基本原则，洗钱罪必须是将法定的特定上游犯罪所得进行洗白才能...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪有多少类

答

问洗钱罪的上游犯罪是哪些

答

洗钱罪的上游犯罪包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗。根据《刑法》第一百九十一条，明知上述犯罪所得及其收益，并为掩饰其来源和性质，进行提供资金账户、资产转换、资金转移、资金汇往境外或其他掩饰行为的...查看全文

问上游洗钱犯罪的概念有哪些

答

刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪包括几类

答

一、洗钱罪的上游犯罪包括哪些 1、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为； 2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： (1...查看全文

问洗钱罪涉及哪些上游犯罪？

答

洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱罪的洗钱行为包括利用金融机构、通过投资办产业的方式、通过商品交易活动、利用一些国家和地区对银行账户保...查看全文

问洗钱上游犯罪包括几类

答

洗钱罪是指对上游犯罪所得进行掩饰和隐瞒的行为。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。根据《刑法》第一百九十一条，如果行为人明知上述犯罪并提供资金账...查看全文

问洗钱上游犯罪包括几类

答

问洗钱罪的上游犯罪

答

法律分析：洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提...查看全文

问洗钱罪的上游犯罪

答

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： 1、毒品犯罪; 2、黑社会性质的组织犯罪; 3、恐怖活动犯罪; 4、走私犯罪; 5、贪污贿赂犯罪; 6、破坏金融管理秩序犯罪; 7、金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪...查看全文

问洗钱罪与上游犯罪的关系分类

答

洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱罪的存在严重影响国家金融管理秩序，因此国家会加大对该犯罪的打击力度。...查看全文