1、将单位犯罪行为付诸实施的是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员。 2、必须是为本单位牟取非法利益。单位犯罪必须是谋取非法利益，即违反国家法律、法规规定谋取的利益，而且还必须是为本单位谋取非法利益。 3、必须是单位直接负责的...查看全文

法律分析： 单位实施互联网领域的金融犯罪行为的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 法律依据：...查看全文

法律分析：单位实施互联网领域的金融犯罪行为的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

法律分析： 单位涉嫌互联网领域的金融犯罪行为的，应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 法律依据...查看全文

律师分析： 金融票据诈骗是指以非法占有为目的，利用票据进行诈骗活动，且数额较大的犯罪行为。金融票据诈骗包括指以下情形：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。(三)冒用他人的汇票、...查看全文

法律解析： 金融票据诈骗是指以非法占有为目的，利用票据进行诈骗活动，且数额较大的犯罪行为。金融票据诈骗包括指以下情形：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。(三)冒用他人的汇票、...查看全文

法律分析:金融票据诈骗是指以非法占有为目的，利用票据进行诈骗活动，且数额较大的犯罪行为。金融票据诈骗包括指以下情形：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。(三)冒用他人的...查看全文

法律分析:认定金融票据诈骗罪:犯罪主体为一般主体，不要求特殊身份；主观上为故意，过失不构成本罪；客体上侵犯了我国金融管理秩序和社会正常经济秩序；客观方面实施了金融票据诈骗活动，数额较大的行为。法律依据:《《...查看全文

金融票据诈骗是指以非法占有为目的，利用票据进行诈骗活动，且数额较大的犯罪行为。金融票据诈骗包括指以下情形：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。(三)冒用他人的汇票、本票、支票等...查看全文

法律分析： 金融证券犯罪是一类罪名，包括信用卡诈骗罪等金融诈骗罪，也包括操纵证券、期货市场罪等证券犯罪，也包括如非法吸收公众存款罪等其他金融犯罪。以金融诈骗罪为例，其行为认定如下: 1、金融诈骗罪的主体。金融诈骗罪的主体较一般犯...查看全文

互联网金融犯罪行为，单位需罚款，主管人员及其他直接责任人员可处五年以下徒刑或拘役，数额巨大或严重情节则需五至十年有期徒刑并罚金。...查看全文

法律分析:犯罪是指一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和...查看全文

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》明确了非法融资罪的认定标准，包括非法吸收或变相吸收公众存款的金额、对象数量和给存款人造成的经济损失等情形。根据《刑法》的规定，非法融资罪的量刑标准取决于非法...查看全文

法律分析：在共同诈骗犯罪中，诈骗金额合并计算，并不对主、从犯的诈骗金额分别计算，但对从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。《刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻...查看全文

共同犯罪中，犯罪金额以犯罪人犯罪故意所指向的、并为其犯罪行为侵害的总额来认定；共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，不构成共同犯罪的应分别处罚；在共同犯罪中起次要或辅助作用的为从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚。...查看全文

法律分析:诈骗犯罪的金额中，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，可认定为数额较大；三万元至十万元以上，可认定为数额巨大；五十万元以上的，可认定为数额特别巨大。法律依据:《《最高人民法院、最高人民检察院关于...查看全文

共同犯罪的数额取决于参与人犯罪金额，主犯为领导或起主要作用者，从犯则为次要或辅助角色，处罚应从轻或免除。...查看全文

团伙犯罪的金额的认定是根据团伙的犯罪行为侵害的总额来决定的。如果是团伙诈骗，立案标准是按照团伙中每一个人所诈骗的数额的总和来计算的。如果数额的总和达到了三千元，就可以构成诈骗罪。根据我国刑法第二百六十六条的相关规定，诈骗罪一般处拘...查看全文

法律分析:破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。属于《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一...查看全文

法律分析： 贪污罪的犯罪金额认定是：贪污数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为“数额巨大”；贪污数额在十万元以上不满二十万元，在法定情形下，应当认定为“其他严重情节”；其他数额按照法律规定认定。 法律依据： 《最高人民法院、...查看全文