高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国...查看全文

法律分析：放高利贷本身是不受法律保护的，但是一般情况下也不会涉嫌犯罪，如果行为人在赌场放高利贷的，可能会以赌博罪定罪处罚。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。...查看全文

赌场高利贷构成高利转贷罪，判处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。若违法所得数额巨大，判处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。...查看全文

一般而言，赌场放贷人员虽未聚众赌博，但它不但使已有的聚众赌博活动得以延续，而且使赌博活动得以升级，系聚众赌博的表现形式，其行为已构成赌博罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三...查看全文

高利贷就是一种超过正常利率的借贷。借贷利率超过最高人民法院规定的“同期银行同类贷款利率四倍（包括利率本数）”的就是高利贷。我国法律对借款合同当事人双方事先约定的合理利息(不高于同期银行利息的四倍)予以确认和法律保护。也...查看全文

高利放贷触犯《民法典》和《刑法》，可能涉及高利转贷罪。《民法典》规定借款合同应遵守相关规定，否则无效。《刑法》对高利转贷罪进行了明确规定，违法所得数额较大者将面临刑事处罚。个人高利转贷违法所得超过五万元，单位高利转贷违法所得超过十...查看全文

放高利贷利息犯法。高利贷是指索取特别高额利息的贷款。或叫大耳窿、地下钱庄，这些现今称为“放数”的放债人，向“高利贷”借钱，一般毋须抵押，甚至毋须立下字据。高利贷信用是最古老的信用形态，是通过贷放货币或实物以收取高额利息为目的的一种...查看全文

法律分析：高利贷的界定标准为，借款的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍。放高利贷是违法的，对于高利贷部分的利息，借款人可以不向贷款人支付。法律依据：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用...查看全文

高利贷并不构成犯罪，只是一种违法行为。判断高利贷需注意三个问题：利息不能超过指导利率，约定超过部分无效；根据实际情况设定民间借贷指导利率；具体分析借贷关系是否构成高利贷。根据刑法，以转贷牟利为目的、套取金融机构信贷资金高利转贷他人...查看全文

个人非法放贷可能构成非法经营罪，违反国家规定向不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重会受到刑罚，包括有期徒刑、拘役和罚金等。最高可判五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。...查看全文

放高利贷处理如下：1、自然人犯规定的罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、单位犯规定的罪，对单位处以罚...查看全文

根据我国法律规定，高利转贷罪的立案标准包括违法所得数额和受到行政处罚的次数。若违法所得数额在十万元以上，或虽未达到十万元但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，则公安机关可以立案追诉。而串通投标罪的立案标准则包括损害招标人、投标人...查看全文

高利贷罪的立案标准是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，并涉嫌个人高利转贷违法所得超过五万元、单位高利转贷违法所得超过十万元，或者在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上且再次高利转贷的情况下，应予立案追诉。...查看全文

单纯的放高利贷行为不构成犯罪，只有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，才构成犯罪，定为高利转贷罪。应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。一、什么情况下放高利...查看全文

法律解析： 高利转贷罪，是指个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法数额较大的行为。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，因此，以...查看全文

律师分析： 高利转贷罪，是指个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法数额较大的行为。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，因此，以...查看全文

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。本罪侵犯的客体是国家金融信贷资金管理制度，客观方面表现为将套取的金融机构的信贷资金以高于银行的利率转贷他人，获取非法利益，违法所得数...查看全文

信贷诈骗罪的主旨是指出该罪所侵犯的直接客体、客观表现、主体和主观要件。该罪的直接客体是国家对信贷资金的发放和利率管理秩序，客观上表现为以转贷牟利为目的的套取大额信贷资金行为，主体为特殊主体即借款人，主观上只能由故意构成且以转贷牟利...查看全文

法律分析：认定高利转贷罪一般为犯罪分子有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 对于高利转贷罪如何认定 根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指...查看全文