立案职务侵占罪需要哪些证据支持?

律师回答

职务侵占罪立案证据可以是:

(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。

职务侵占罪立案标准职务侵占罪报案需要什么材料

本罪的立案追诉标准为

6万元。两高颁布《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,将

数额较大

的标准确定为

6

万元;

数额巨大

的数额起点,按照受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的

5

倍执行,即

100

万以上为职务侵占数额巨大。职务侵占罪报案时需提供以下材料:

1.提供营业执照等单位基本信息的证明文件,加盖单位公章确认,注意单位工作人员前来报案时,需要携带身份证和单位出具盖章的授权委托书;报案的工作人员最好是单位的财务人员,因为单位的财务人员对被占款项比较清楚,警察问话时要实事求是。

2.员工涉嫌职务侵占时,单位应提供员工的任职证明,相关的财务账册等能够证明案件事实的全部证据材料。

3.准备控告书。

职务侵占罪立案标准

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十四条:[职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。

职务侵占罪如何立案

已经涉嫌职务侵占罪,应当立案,可以将相关证据和法律规定出示给公安机关。公安机关不予立案,可以找检察院侦查监督科,让检察院要求公安机关立案。(一)对立案材料的接受对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。接受立案材料,(二)对立案材料的审查对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实发生,依法应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。对立案材料的审查,是立案程序的中心环节,是能否正确、及时地立案的关键。因为立案或者不立案,取决于公检法三机关对立案材料审查的结果,而审查材料的过程,也就是根据法律所规定的立案条件,确认有无犯罪事实和分析、评断这种犯罪事实是否需要追究刑事责任的过程。因此,对立案材料的审查,是一项十分重要的工作(三)对立案材料的处理对立案材料的处理,是指公安机关、人民检察院、人民法院通过对立案材料审查后,分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定。这是立案程序的最后结果。

职务侵占罪立案标准的金额,职务侵占罪立案金额标准

有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:

(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;

(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;

(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;

(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第三百零三条,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《治安管理处罚法》第七十条,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。

职务侵占罪立案的情形

1、职务侵占罪是从全国人大常委会1995年2月28日颁布实施的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》吸收为刑法具体规定的;

2、职务侵占罪的“数额较大”的标准为“一万元”以上。职务侵占罪的“数额巨大”的标准为“十万元”以上;

3、根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在5000元至1万元以上的应予追诉。这里的数额,应当以累计金额计算;

4、从法条上可见,职务侵占罪在数额上,没有作出明确的规定。而参照最高人民法院颁布的解释,在数额较大上规定了5000-20000元的选择幅度,在数额巨大上,把10万元作为数额巨大的起点,而且各地区不同,具体的数额还会有差异。发达区数额较大的就是10万左右,一般为2-3年有期徒刑;

5、如果仅有非法侵占公司、企业及其他单位财物的行为,但没有达到数额较大的标准,则也不能构成本罪。至于数额较大的起点数额,参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定,是指侵占公司、企业等单位财物5000元至2万元以上的;

6、应当注意,最高人民检察院、公安部关于本罪的立案标准规定了一个幅度,即非法占有的数额在5000元至1万元的,应当追诉。各省、自治区、直辖市公安厅、局应当会同当人民检察院,结合本地实际情况,在上述数额幅度的范围内,及时确定本省、自治区、直辖市范围内统一执行的数额标准,并上报备案。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
职务侵占罪立案需要哪些证据

法律分析: 一、职务侵占罪立案证据可以是: (一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。 证据...查看全文

职务侵占罪立案要哪些证据

一般情况下,职务侵占罪的立案通常需要以下的证据:被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份证、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料、调取财物账目、用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等...查看全文

职务侵占罪立案要求哪些证据?

法律解析: 职务侵占罪立案证据可以是:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言:(四)被害人陈述:(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:(六)鉴定意见:(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:(八)视听资料、电子数据 【法律依据】:...查看全文

职务侵占罪立案要求哪些证据?

法律解析: 职务侵占罪立案证据可以是:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言:(四)被害人陈述:(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:(六)鉴定意见:(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:(八)视听资料、电子数据 【法律依据】:...查看全文

职务侵占罪立案要求哪些证据?

律师解答: 职务侵占罪立案证据可以是:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言:(四)被害人陈述:(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:(六)鉴定意见:(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:(八)视听资料、电子数据 【法律依据】:...查看全文

职务侵占罪立案所需证据有哪些?

职务侵占罪的证据应具备客观性、关联性和合法性等特征。报案时,需提供单位成立材料、职工身份证明和财产侵占证据。认定罪行的证据体系应考虑企业注册资料、财物账目、物证、赃款去向等。还应审讯犯罪嫌疑人,了解动机、手段、时间、共犯情况等细节...查看全文

职务侵占需要哪些证据

不需要。举报违法犯罪行为时,司法机关并不强调举报人需要提供确凿的证据。只要将知道的情况如实向司法机关反映就可以了。《刑事诉讼法》第一百一十条规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人...查看全文

起诉职务侵占罪需要哪些证据?

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,职务侵占罪不能直接向法院起诉,只有特定情况下才能自行起诉。职务侵占罪属于职务犯罪,必须由人民检察院行使诉权。...查看全文

职务侵占罪立案所需证据清单

职务侵占罪的证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。但这些证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条,各种能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或无罪、犯罪情节轻重...查看全文

职务侵占罪的立案依据有哪些?

职务侵占罪是由公安机关进行立案侦查的犯罪,属于侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪,不符合国家安全机关工作人员的身份。其犯罪主体为公司、企业或其他单位的人员,包括保险公司人员。职务侵占罪的构成要件为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数...查看全文

职务侵占需要提供哪些证据

职务侵占认定的证据如下:1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料;2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料...查看全文

职务侵占罪立案有哪些要求

首先不是所有的职务侵占行为都能达到立案标准的,必须是要符合对应的条件才可以立案,尤其和职务侵占的数额大小有关;具体立案要求有:公司或者企业或其他单位的人员,利用职务上的便捷,将本公司财物非法占为己有,涉及占有金额较大的,会处以5年...查看全文

职务侵占罪证据有哪些

法律分析:职务侵占罪的证据有:能证明犯罪行为人涉嫌职务侵占的物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等。法律依据:...查看全文

构成职务侵占罪应当需要哪些证据

我国的刑法规定,一般情况下,职务侵占罪的立案通常需要以下的证据:被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份证、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料、调取财物账目、用来平帐的假发票,伪造、变造的...查看全文

职务侵占罪需要什么证据

职务侵占罪是指行为人利用职务上的便利将单位财物占为己有,数额较大的行为。要认定是否是职务诈骗罪,可能需要以下证据:行为人在本单位任职的证据;行为人利用其职位侵占财物的物证,如转账记录,被侵占现金财物等;能证明行为人侵占财物的人证;...查看全文

怎么收集职务侵占罪立案证据

法律分析:   一、职务侵占罪的证据收集需要从以下几方面加以考虑:   1、调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。   2、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便...查看全文

职务侵占罪立案标准有哪些?

职务侵占罪的立案标准是根据金额,6万元为"数额较大",100万元为"数额巨大"。公司应加强风险管控,防止员工利用职务便利侵占财物。职务侵占罪与侵占罪的区别在于主体、主观和客观方面。职务侵占罪的犯罪主体是非国有公司、企业的工作人员,...查看全文

涉嫌职务侵占罪定罪证据需要符合哪些要求?

(一)认定的案件事实都有证据证明;(二)认定案件事实的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。一、涉嫌伪造武装部队证件罪只有证人证言可以定罪吗?只有...查看全文

职务侵占罪的需要什么证据

职务侵占罪定罪需要物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述等证据。只有被告人供述不能定罪,其他证据确实、充分可以。量刑是对犯罪人判处何种刑罚的确定与裁量。...查看全文

职务侵占罪证据

证据如下:一、是单位成员的身份证明;二、是单位岗位职责;三、是侵占财物的相关证据材料;四、是其他相关证据材料。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。...查看全文