起诉人无权自行调查对方银行流水账单，但可以请求法院调取。只有公安机关、检察院、法院、税务局等依法程序可查询，其他人无权查询，银行有保密义务。...查看全文

律师分析： 银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪，所以被拘留。一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。 【法律依据】： 《中华人民...查看全文

法律分析:人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百四十二条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的...查看全文

律师分析： “银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监，如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡...查看全文

律师分析： 网赌是违法行为，请及时停止该行为。公安机关对于网赌这一违法行为的处理态度大多数是本着教育为主、宽严相济的原则，让违法行为人写下了保证书，保证今后不再犯类似错误。出现这一情况的原因在于很多网赌用户对自身的违法行为认知模糊...查看全文

法律解析： 网赌是违法行为，请及时停止该行为。公安机关对于网赌这一违法行为的处理态度大多数是本着教育为主、宽严相济的原则，让违法行为人写下了保证书，保证今后不再犯类似错误。出现这一情况的原因在于很多网赌用户对自身的违法行为认知模糊...查看全文

律师分析:网赌是违法行为，请及时停止该行为。公安机关对于网赌这一违法行为的处理态度大多数是本着教育为主、宽严相济的原则，让违法行为人写下了保证书，保证今后不再犯类似错误。出现这一情况的原因在于很多网赌用户对自身的违法行为认...查看全文

律师解答： 网赌是违法行为，请及时停止该行为。公安机关对于网赌这一违法行为的处理态度大多数是本着教育为主、宽严相济的原则，让违法行为人写下了保证书，保证今后不再犯类似错误。出现这一情况的原因在于很多网赌用户对自身的违法行为认知模糊...查看全文

法律解析： 能以银行流水定性诈骗金额，但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷，应当向法院起诉，通过法院判决解决问题。 【法律依据】： 《中华人民共和国...查看全文

法律分析:能以银行流水定性诈骗金额，但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷，应当向法院起诉，通过法院判决解决问题。法律依据:...查看全文

网络犯罪中的“帮信罪”指资金通过信用卡转移，达到20万元以上的定性，若流水中有不属于收付的可剔除，提供资金超过5万或违法所得1万以上可判三年以下徒刑或罚款。...查看全文

律师解答： 能以银行流水定性诈骗金额，但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷，应当向法院起诉，通过法院判决解决问题。 【法律依据】： 《中华人民共和国...查看全文

网络犯罪中的帮信罪指通过犯罪活动获取资金并将其转入信用卡，数额达20万元入罪，若非收付性质可剔除，提供资金5万以上或违法所得1万以上，可判3年以下有期徒刑、拘役或罚金。...查看全文

律师分析： 能以银行流水定性诈骗金额，但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷，应当向法院起诉，通过法院判决解决问题。 【法律依据】： 《中华人民共和国...查看全文

伪造银行流水判刑标准：伪造公章三年以下，涉及诈骗三年以下，巨大损失七年以下。办卡流程：携带身份证和费用办卡。洗钱刑罚：没收所得五年以下，情节严重十年以下。综上所述，伪造银行流水判三年以上七年以下。...查看全文

亲人去世是可以查询老人的银行卡余额及流水的。查询的方法是可以带上身份证和去世人的亲属关系证明文件，以及去世人的死亡证明，到发卡银行申请查询。...查看全文

本文讲述了法院在执行案件时，对于被执行人的银行流水可能包含与案件无关的财产的情况。因此，法院在未获得法律授权的情况下无法查询、扣押、冻结、划拨或变价被执行人的财产。除非在法律授权的情况下，法院否则无法进行相关操作。此外，法院有权冻...查看全文

离婚起诉可查对方银行流水，法院可调取一年或六个月的流水，以防止财产转移。根据资金流水明细判断财产归属，法院一般以余额为准。仅当明确申请时，法院才会调取交易明细。...查看全文

律师解答： 肯定有问题。银行流水别人去贷款是没有用的，贷款是谁的流水就是谁去贷款，而且贷款是要身份证和本人的，除非你拿你的流水去贷款，贷到的钱给别人，危险不危险就是你去借的钱就是你去还。 【法律依据】： 《中华人民共和国银行法》...查看全文

律师分析： 肯定有问题。银行流水别人去贷款是没有用的，贷款是谁的流水就是谁去贷款，而且贷款是要身份证和本人的，除非你拿你的流水去贷款，贷到的钱给别人，危险不危险就是你去借的钱就是你去还。 【法律依据】： 《中华人民共和国银行法》...查看全文