洗钱罪是指将违法所得通过各种手段使其合法化的行为，常见的洗钱形式包括成立空壳公司、违规转账、利用进出口贸易等。洗钱罪的构成包括清洗行为和再投资，但在新刑法典中已将二者统一起来。...查看全文

法律分析:洗钱的表现形式有:利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款；违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金；化名存款或购置金融票证洗钱；成立空壳公司洗钱；其他表现形式。法律依据:《刑...查看全文

洗钱罪指的是什么，洗钱的表现形式有哪些      洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的...查看全文

其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集...查看全文

洗钱罪是指对于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益，为掩饰其来源和性质而实施的行为。本罪的行为主体可以是个人或单位，违法构成要件包括提供资金账户、协助...查看全文

律师分析： 洗钱罪的上游犯罪包括以下７种罪： （１）毒品犯罪； （２）黑社会性质的组织犯罪； （３）恐怖活动犯罪； （４）走私犯罪； （５）贪污贿赂犯罪； （６）破坏金融管理秩序犯罪； （７）金融诈骗犯罪。 【法律依据】： 《中...查看全文

反洗钱上游犯罪类型包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪。洗钱罪法定行为方式包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、汇款境外和掩饰犯罪所得来源。...查看全文

洗钱罪洗钱方式构成有以下几种：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱...查看全文

法律分析:犯罪既遂形式有:行为犯、举动犯、结果犯、危险犯。犯罪既遂行为人主观方面必须是直接故意，必须已经着手实行犯罪。行为人的行为齐备了某种犯罪的基本构成的全部要件。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第十...查看全文

律师分析： 一、票据伪造，不法分子伪造银行票据凭证或经银行承兑的商业票据，通过套取、伪造开户单位预留银行印鉴，骗取银行汇票或转帐支票。二、票据调包，以“做生意”的幌子，用事先伪造好的假票据替换掉真票据，然后到银行进行承兑或者贴现。...查看全文

依据我国刑法的规定，毒品犯罪的形式是非常多的，包括走私毒品、贩卖毒品、制造毒品、非法持有毒品等。 毒品犯罪有哪些 毒品犯罪是指涉及毒品的犯罪，我国刑法规定，走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品均为犯罪行为。毒品犯罪主要包括走私、贩...查看全文

我国刑法理论中通常按照四个不同标准，将共同犯罪的形式分为以下四类八种： 一、任意共同犯罪和必要共同犯罪：根据共同犯罪是否能够依据法律的规定任意形成所作出的划分; 二、事前通谋的共同犯罪和事前无通谋的共同犯罪：根据共同犯罪故意形成的...查看全文

法律分析:毒品犯罪的形式有走私毒品；贩卖毒品；运输毒品；制造毒品；以及非法持有毒品等形式。对于走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都要予以追责；而对于非法持有毒品罪，则需要达到一定的数量标准，才会予以追责。...查看全文

法律解析： 一、票据伪造，不法分子伪造银行票据凭证或经银行承兑的商业票据，通过套取、伪造开户单位预留银行印鉴，骗取银行汇票或转帐支票。二、票据调包，以“做生意”的幌子，用事先伪造好的假票据替换掉真票据，然后到银行进行承兑或者贴现。...查看全文

洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗。洗钱罪侵害金融管理秩序，大额违法所得洗白后进入市场将严重影响国家金融管理秩序。近年来，随着金融犯罪增多，国家将加大对洗钱罪的打击力度。...查看全文

《刑法》第191条规定了洗钱罪的行为方式，包括提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他掩饰犯罪所得来源和性质的方法。...查看全文

洗黑钱涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏、转移、隐瞒毒赃罪。洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪是特别法条，只有在不构成洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪情况下才考虑。...查看全文

犯洗钱罪的后果：一、没收上述犯罪所得及其所产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以上二十以下洗钱金额的罚款；二、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，洗钱金额的5％以上20％以下罚款。...查看全文

商业犯罪可分为商品生产过程中的犯罪、商品交换流通过程中的犯罪等。包括生产伪劣商品、与商品生产活动相关的犯罪、销售伪劣商品、经营销售禁止物品、与商品经营销售相关的犯罪、商业服务活动中的犯罪、非法贷款犯罪、与商业信贷相关的犯罪以及证券...查看全文

法律分析： 犯罪的既遂的形式有行为犯，即行为人只要实施了刑法规定的某种行为就构成既遂的犯罪；结果犯，即行为人所实施的犯罪行为，必须发生了法定的结果，才构成既遂的犯罪；举动犯，即行为人一着手犯罪实行行为即符合构成要件，从而构成犯罪既...查看全文