网络欺诈案件立案证据指南

律师回答
摘要:网络诈骗立案需提交受害者身份证、聊天记录、转账记录、网站截图等证据。立案需满足有犯罪事实且需要追究刑事责任的条件。被骗后应保存联系单据、书面记录经过,并报案至公安机关。如涉及3000元以上的网络诈骗构成犯罪,当事人可携带身份证向警方报案,提供聊天记录和转账记录等证据。
一、网络诈骗立案的证据包括哪些
1、受害者本人身份证
2、聊天记录、订单等截图
3、转账银行卡,转账记录并盖章
4、如果是被跑路网站所骗,需要提交该网站的网上信息截图,如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。
还有一些被骗的交易记录,证人证言、书证、视频录音资料均可作为证据。
二、网络诈骗案立案有哪些规定
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。”网络诈骗案立案需要有证明有犯罪事实的证据,有犯罪事实并且需要追究刑事责任的,才会立案。
如果在网上购物被骗后,请按以下步骤进行报案:
1、尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系的单据,如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。
2、将当事人的被骗经过以书面形式记录下来。
3、带着当事人的被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案,并由民警作一份报案笔录。
4、在当地公安机关的帮助下将案件及相关材料移交到案发地公安机关(如诈骗分子手机所在地,网站维护地)作进一步查处。
5、当事人也可以到违法和不良信息举报中心,举报他们的网址。
当事人如果是在网络上进行交易,一定要注意是否对方有诈骗的行为。如果对方有网络诈骗的行为,并且诈骗的数额达到了3000元以上,就已经构成了诈骗罪,是需要承担刑事责任的。这时候当事人可以带上自己的身份证向警方报案,同时还可以将聊天记录或者是转账记录等等作为证据交由警方。
延伸阅读
结语:网络诈骗案立案需要充分的证据支持。证据包括受害者身份证、聊天记录、转账银行卡和截图,以及被骗网站的相关信息和证明。交易记录、证人证言、书证和视频录音资料也可作为证据。立案要求有证明有犯罪事实的证据,并需要追究刑事责任。被骗后,请保存与诈骗分子的联系单据,并书面记录被骗经过。随后向当地公安机关报案,并移交相关材料至案发地公安机关。对方若涉及诈骗罪,构成刑事责任,可携带身份证向警方报案,并提供聊天记录和转账记录等作为证据。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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