突破!揭秘诈骗案件不予立案的真实原因

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摘要:《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》的主旨是确定了诈骗案件中金额的划分标准,并授权地方法院和检察院根据本地区经济社会发展情况确定具体数额标准。根据刑法第二百六十六条,诈骗数额较大的处罚为三年以下有期徒刑或罚金,数额巨大的处罚为三年以上十年以下有期徒刑并罚金,数额特别巨大的处罚为十年以上有期徒刑或无期徒刑并罚金或没收财产。
理由有很多,如证据不足、未到达立案标准等等。
《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
延伸阅读
诈骗案件不立案的常见原因
诈骗案件不立案的常见原因可以有多种。首先,可能是因为证据不足,无法充分证明被告人的犯罪行为。此外,如果被害人在案件调查过程中撤回了指控或提供的证词不可靠,也会导致不立案。另外,如果案件涉及的金额较小,或者被告人已经赔偿了受害人的损失,检察机关可能会考虑不立案。此外,如果案件已经过了诉讼时效期限,或者涉及的犯罪行为已经被其他机构处理,也可能导致不立案。最后,如果案件涉及的行为不符合刑事法律的构成要件,也会导致不立案。总的来说,诈骗案件不立案的原因是多样的,需要根据具体情况进行综合判断。
结语:综上所述,诈骗案件不立案的原因有很多,如证据不足、未到达立案标准等等。根据《两高关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》和《刑法》的相关规定,诈骗案件的立案与否需要考虑被告人的犯罪行为是否能够充分证明,被害人的指控和证词是否可靠,案件涉及的金额是否达到标准,是否已赔偿受害人损失,是否已超过诉讼时效期限,是否已被其他机构处理,以及行为是否符合刑事法律的构成要件等因素。因此,对于诈骗案件的立案与否,需要根据具体情况进行综合判断。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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