集资诈骗罪的立案标准法律是如何具体规定的-法律问答|晖律网

集资诈骗罪的立案标准法律是如何具体规定的

回答于2024-04-28 阅读（848）

律师回答

摘要：集资诈骗罪的立案标准及诈骗罪的构成要素。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，个人集资诈骗数额在10万元以上为"数额较大"，单位集资诈骗数额在50万元以上为"数额较大"。诈骗罪的构成要素包括以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。

一、关于集资诈骗罪的立案标准法律是如何具体规定的
1、集资诈骗罪的立案标准是个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”，公安机关可以予以立案;单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”，公安机关可以依照此金额进行集资诈骗罪的立案。
2、法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
二、怎样才属于诈骗罪
1、以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。
2、本罪在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。

延伸阅读

集资诈骗罪的立案标准法律：调查、证据和起诉要点
集资诈骗罪的立案标准法律涉及调查、证据和起诉要点。在立案过程中，调查是关键步骤之一。调查人员将深入了解涉案集资行为的背景、方式和影响，收集相关证据以支持指控。证据的收集包括但不限于银行记录、合同文件、证人证言和电子通信等。同时，起诉要点也是立案的重要考量因素，包括被告人的主观故意、欺骗手段的使用和涉案金额的大小等。根据法律规定，只有当调查取证充分且证据确凿，且起诉要点符合法定要求，才能正式提起集资诈骗罪的起诉。因此，调查、证据和起诉要点是确保集资诈骗罪立案的关键要素。

结语：根据法律规定，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的应认定为数额较大，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的应认定为数额较大。集资诈骗罪的立案标准涉及调查、证据和起诉要点。调查人员需深入了解集资行为背景、收集相关证据，起诉要点包括被告人的主观故意、欺骗手段和涉案金额。只有调查充分、证据确凿、起诉要点符合法定要求，才能正式提起集资诈骗罪的起诉。调查、证据和起诉要点是确保集资诈骗罪立案的关键要素。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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法律分析：集资诈骗罪的立案标准：_x000D_ 1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗，数额在十万元以上的；_x000D_ 2、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。...查看全文

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法律解析：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第一百四十八...查看全文

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非法集资、个人集资诈骗和单位集资诈骗，数额达到一定标准的，应予追究刑责；诈骗银行或其他金融机构贷款、金融票据诈骗，数额也有相应标准，涉及者同样应追究刑责。...查看全文

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法律分析：集资诈骗罪的立案标准规定是，个人集资诈骗，数额在10万元以上的；单位集资诈骗，数额在50万元以上的，构成犯罪，应当立案追诉。犯集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。...查看全文