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多少钱达到非法集资标准了

回答于2024-04-19 阅读（2286）

律师回答

摘要：非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为应予立案追诉，个人数额在20万元以上，单位数额在100万元以上。非法集资行为的界定包括：未经批准吸收资金、公开宣传、承诺回报、针对社会公众。非法吸收公众存款罪的量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役，并处2万元至20万元罚金，数额巨大或有严重情节的则处三年以上十年以下有期徒刑，并处5万元至50万元罚金。单位犯罪将对单位和直接责任人员处罚。

一、多少钱达到非法集资标准了
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。根据相关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。
二、如何界定非法集资行为
根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资：
1.犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；
2.向社会进行公开宣传，并且途径多样，如通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式；
3.向公众承诺会在将来的一定期限内，用货币、实物、股权等形式还本付息或者给付回报；
4.吸收资金针对的是社会公众，也就是社会中不特定的对象；如果没有进行公开宣传，是向亲友或者单位内部吸收资金的，就不属于非法集资。
三、非法集资量刑标准
《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

延伸阅读

结语：非法集资行为涉及非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，根据相关规定，个人非法吸收或变相吸收公众存款超过二十万元，单位超过一百万元的将予以追诉。非法集资行为的界定包括四个条件，即未经批准吸收资金、公开宣传、承诺还本付息或给付回报、针对社会公众。非法吸收公众存款罪的量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役，并处二万元至二十万元罚金；数额巨大或有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元至五十万元罚金。单位犯罪将对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他责任人员依法处罚。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

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