非法集资的金额达到多少可以被立案?

律师回答
摘要:非法集资是未经批准以欺诈手段向公众筹集资金的行为。立案标准:个人集资诈骗达10万元以上,单位集资诈骗达50万元以上。个人集资诈骗指以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资;单位集资诈骗包括携款逃跑、挥霍款项导致无法返还、使用款项进行违法活动等情形。对达到10万元以上的非法集资行为,公安机关应立案侦查。
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的立案标准如下:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上,就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一的,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
延伸阅读
结语:非法集资是一种违法行为,指单位或个人未经批准以各种方式向公众筹集资金,承诺在一定期限内还本付息或给予回报。根据立案标准,个人集资诈骗达到10万元以上,单位集资诈骗达到50万元以上,即可立案侦查。对于这些非法集资行为,公安机关将采取相应的法律措施,维护社会公共利益和投资者的合法权益。
法律依据
《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

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