针对不同类型的诈骗行为,如何确定立案侦查的金额底线?

律师回答
摘要:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗数额达到三千元至一万元以上应当立案侦查,各省可结合本地经济社会发展状况确定具体数额标准。
一、诈骗数额达到多少钱应当立案侦查
诈骗数额达到三千元至一万元以上,应当立案侦查。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
二、金额达到多少算诈骗
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。一般来说,个人诈骗公私财物数额在三千元以上应当立案追诉。
三、诈骗多少数额会追究刑事责任
实施诈骗行为,违法所得达三千元的,达到诈骗罪的立案标准,追究诈骗罪刑事责任。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的; 应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
延伸阅读
结语:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗数额达到三千元至一万元以上应当立案侦查,而诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的应分别认定为刑法规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。个人诈骗公私财物数额在三千元以上应当立案追诉。实施诈骗行为,违法所得达三千元的,将追究诈骗罪刑事责任。各地法院、检察院可结合本地区情况确定具体数额标准,并报备最高法院、最高检察院备案。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第八节 扰乱市场秩序罪 第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
针对诈骗行为,法律规定何种金额可立案侦查?

法律规定诈骗金额在3000元以上构成诈骗罪,未遂但情节严重也会受罚。单位主管人员以单位名义实施诈骗行为,金额在5万至10万元以上,将追究刑事责任。诈骗罪判刑根据数额大小,三年以下为数额较大,三年以上十年以下为数额巨大,十年以上为数...查看全文

诈骗立案金额底线

诈骗多少金额可以立案?根据相关法律规定,诈骗公私财物价值3000元至10000元以上可构成犯罪,可判处刑罚。诈骗金额达到3000元以上即可立案。而诈骗金额达到三万元以上、五十万元以上则认定为“数额巨大”、“数额特别巨大”。报警立案...查看全文

诈骗案件立案金额底线

诈骗罪涉及公私财物,数额较大的可以构成该罪。根据相关规定,诈骗公私财物价值在3000元至1万元以上,被认定为刑法规定的“数额较大”。因此,若诈骗金额在3000元以上,就可以立案处理。可以追回损失,但需要收集好证据并向公安机关报警。...查看全文

针对诈骗合同立案金额的标准

合同诈骗罪的追诉标准:个人诈骗公私财物5,000元至20,000元以上,单位主管人员以单位名义诈骗5万元至20万元以上。根据刑法规定,利用经济合同诈骗他人财物数额较大构成诈骗罪,具体欺骗手段和行为也被明确列举。...查看全文

针对诈骗金额的立案标准问题

本文讲述了诈骗所涉及的金额和相应的处罚措施,以及网络诈骗和被骗一千块钱报警的区别和处理方式。诈骗未达到立案标准时,会受到《治安管理处罚法》的制裁,包括拘留和罚款。而网络诈骗500元以下可以追回,被骗一千块报警则属于治安管理处罚法的...查看全文

网络诈骗罪的刑事立案金额底线

诈骗罪立案标准主要体现在被骗金额范围上。被骗金额在2000元至5000元时,通常会触犯诈骗罪的立案标准。不同地区的经济发展水平可能会影响这一标准的适用情况。未达到2000元时,虽不构成诈骗罪,但会受到治安管理处罚。诈骗罪最低金额为...查看全文

针对电信诈骗案件,如何确定立案标准?

电信诈骗的起诉标准:3000元以下轻罪,3000-30000元三年以下刑期;30000-50万元情节严重三年以上十年以下刑期;50万元以上重罪,10年以上或无期徒刑。...查看全文

诈骗几金额可以立案侦查?

法律解析: 被人骗钱5000元可以立案,如果诈骗累积金额不够5000元,是不能在公安局进行刑事案件立案的。 对于诈骗犯罪,通常限定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的,应当分别认定为刑法第266条限定的"数额较大"、"数...查看全文

诈骗几金额可以立案侦查?

律师解答: 被人骗钱5000元可以立案,如果诈骗累积金额不够5000元,是不能在公安局进行刑事案件立案的。 对于诈骗犯罪,通常限定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的,应当分别认定为刑法第266条限定的"数额较大"、"数...查看全文

诈骗罪行的金额如何确定?

诈骗金额定罪标准及情节严重性的概述:个人诈骗3千元到1万元为数额较大,3万元到10万元为数额巨大,50万元以上为特别巨大。情节严重的情形包括诈骗集团首要分子、惯犯或流窜作案、严重危害生产、造成严重损失、救灾款物诈骗、财物挥霍无法返...查看全文

什么金额的诈骗案件需要立案侦查?

诈骗如果金额达到3000元,属于刑事犯罪,由公安机关管辖,公安机关应该立案侦查。 受贿达到多少金额可以立案侦查 受贿罪的金额立案标准是:受贿数额在三万元以上不满二十万元的,达到受贿罪的立案标准。 诈骗数额达到多少应立案侦查 诈骗数...查看全文

诈骗案金额如何确定

法律解析: 骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百四十八条 一方以欺诈手段...查看全文

诈骗案金额如何确定

法律解析: 骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百四十八条 一方以欺诈手段...查看全文

诈骗案金额如何确定?

律师分析: 骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百四十八条 一方以欺诈手段...查看全文

立案侦查与立线侦查的区别 立案侦查与立线侦查的区别

立案是诉讼行为,立案侦查是查处行为。两者有明确的区别,立案是说公安部门对于需要进一步审核的案件,多指刑事案件而进行的诉讼活动,而立案侦查则是在立案后发生的行为,也就是先有立案,再有立案侦查。...查看全文

诈骗案件立案侦查的价值如何规定?

诈骗案件立案侦查的价值有以下相关规定: 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十...查看全文

如何确定合同诈骗的金额?

合同诈骗的数额认定及其表现形式。根据相关法律规定,合同诈骗数额达到2万以上属于数额较大,三万元至十万元以上属于数额巨大,五十万元以上属于数额特别巨大。合同诈骗的行为表现包括虚构单位或冒用他人名义签订合同、以伪造、变造、作废的票据或...查看全文

合同诈骗多少金额可以立案侦查

一、多少金额诈骗才立案 1、一般金额在三千元及以上,诈骗会立案。诈骗立案标准是:诈骗金额为三千元至一万元以上的属于数额较大;诈骗金额为三万元至十万元以上属于数额巨大;诈骗金额为五十万元以上的,属于数额特别巨大。 2、法律依据: 《...查看全文

诈骗多少金额可以立案侦查?

律师分析: 被人骗钱5000元可以立案,如果诈骗累积金额不够5000元,是不能在公安局进行刑事案件立案的。 对于诈骗犯罪,通常限定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的,应当分别认定为刑法第266条限定的"数额较大"、"数...查看全文

诈骗多少金额可以立案侦查

法律分析:被人骗钱5000元可以立案,如果诈骗累积金额不够5000元,是不能在公安局进行刑事案件立案的。 对于诈骗犯罪,通常限定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的,应当分别认定为刑法第266条限定的数额较大、数...查看全文