《诈骗罪及相应刑罚》：诈骗财物达到三千元才会立案，三千至一万元处三年以下刑罚，三万至十万元处三年以上十年以下刑罚。诈骗罪指以非法占有为目的，通过虚构或隐瞒事实骗取较大数额的财物。...查看全文

金融诈骗金额超过3000元可立案，根据最高法院解释，个人诈骗超过2000元为"数额较大"，超过3万元为"数额巨大"，超过20万元为"数额特别巨大"。根据刑法第266条，数额较大者可判三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；数额巨大...查看全文

伪造商标罪的立案标准包括违法所得达到一定金额、销售假冒注册商标商品、伪造/销售大量注册商标标识等情况。共犯提供便利条件也会被追究刑事责任。情节严重的情形包括非法经营额达十万元以上、伪造/销售大量注册商标标识等。同时，被处罚两次以上...查看全文

金融诈骗罪的立案标准为：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，达到诈骗罪的数额较大标准，即可立案追诉。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三...查看全文

容留他人吸毒案立案标准及刑罚：容留他人吸食两次以上、一次容留三人以上、牟利或涉及未成年人等情节严重的，将面临刑事追责。根据《中华人民共和国刑法》，容留他人吸食毒品可处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并罚金。对于又吸毒又贩毒的情况，可...查看全文

一、虚假诉讼罪的立案标准是什么 根据《刑法》第307条之一的规定 ，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为，应当立案。 本罪是根据《刑法修正案(九)》新增的罪名。一方面,行为人实施了虚假的诉讼行为，...查看全文

贷款诈骗罪的立案标准为涉案金额两万元以上，根据刑法第193条，犯罪行为人以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额较大者将被处以刑罚和罚金。根据量刑标准，贷款诈骗罪可处以五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下...查看全文

网络金融诈骗构成集资诈骗罪，标准为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，数额较大的可立案。主要包括利用互联网骗取财物和假冒互联网金融平台骗取他人财物。区分集资诈骗与非罪的关键是行为人是否具有非法占有财物的目的和数额大小。只要达到一定...查看全文

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条规定了违规出具金融票证罪的立案标准，包括数额在一百万元以上、造成直接经济损失数额在二十万元以上、多次违规出具等情形。...查看全文

涉黄案件立案追诉标准是什么 据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第七十八条[引诱、容留、介绍卖淫案(刑法第三百五十九条第一款)]引诱、容留、介绍他人卖淫，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉...查看全文

《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》规定了盗窃罪的数额标准和处理方式。根据该解释，盗窃公私财物的数额分为数额较大、数额巨大和数额特别巨大三个级别。各地高级法院和检察院可以根据本地经济和社会治安情...查看全文

根据最高人民检察院、公安部的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上的案件应予追诉，刑罚包括有期徒刑、拘役和罚金。...查看全文

徇私舞弊不征税款罪与徇私枉法罪的区别及量刑标准。徇私舞弊不征税款罪的量刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，而徇私枉法罪的主体是司法工作人员，行为是违背事实和法律，作刑事枉法追诉或者枉法裁判。前者侵犯行政机关的行政管理、行政执法活动，后...查看全文

金融诈骗罪的立案标准在刑法规定中是数额较大，司法解释明确为三千元至一万元，巨大为三万元至十万元，特别巨大为五十万元以上，尽管地区经济条件不同，但立案标准一般在五千元至七千元浮动，而数额巨大及数额特别巨大的标准相对统一。...查看全文

金融诈骗案立案标准及金融诈骗的定义和处理方法。金融诈骗案的立案标准是涉及三千元至一万元以上的诈骗，应以诈骗罪定罪处罚。金融诈骗是以非法占有为目的，采取虚构事实等方式诈骗财物。举报网络金融诈骗应提前收集投资证据，及时报警，并联系其他...查看全文

非法集资洗钱案件主要包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类，涉及种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等领域，以及股票、债券、基金、彩票等方式。根据《刑法》第176条，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为将受到法律追...查看全文

林业刑事案件有什么立案标准 刑法规定的林业犯罪的罪名有很多，不同的罪名立案标准是不一样的，例如盗伐林木罪的立案标准是盗伐林区一立方米至五立方米，幼树五十株至二百五十株。 《中华人民共和国刑法》 第三百四十四条　【非法采伐...查看全文

律师分析： 立案是指公安、司法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。 【法律依据】： 《中华...查看全文

立案必须具备哪些条件 立案必须同时具备两个条件： 一、有犯罪事实 指客观上存在着某种危害社会的犯罪行为。这是立案的首要条件。有犯罪事实，包含两个方面的内容。 二、需要追究刑事责任 指依法应当追究犯罪行为人的刑事责任。只有依法需要...查看全文

金融诈骗金额立案标准是财物价值三千元以上，主要涉及集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪等。金融诈骗涉案金额达百万元将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。...查看全文