国外打工钱汇款到国内银行卡，被公安说涉嫌洗黑钱冻结了-法律问答|晖律网

相关法律问题

问银行卡涉嫌洗钱被冻结？

律师分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，...查看全文

问银行卡涉嫌洗黑钱会冻结多久？

答

律师分析：为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。依据法律规定:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。【法律依据】：《最...查看全文

问国外转钱到国内被公安冻结了？

答

律师分析：银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因为按法律，公安局不可以直接冻结个人银行账户，只有因办案或司法需要，公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。当你的银行卡被公安局冻结时，不要担心，...查看全文

问涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗

答

涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信，且构成洗钱罪，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

问涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗？

答

律师分析：洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收...查看全文

问涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗？

答

法律解析：洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收...查看全文

问涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗？

答

问涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗

答

法律分析:涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信，且构成洗钱罪，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据:《中...查看全文

问涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信嘛？

答

律师解答：洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收...查看全文

问银行卡涉嫌洗钱被冻结怎么办

答

法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，可...查看全文

问涉嫌洗黑钱银行卡被冻结，是否会上征信？

答

洗钱是一种犯罪行为，不是征信问题。明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪所得，采取掩饰手段的行为将被追究法律责任。参与提供资金账户、转换财产、协助资金转移、汇款境外、掩饰犯罪所得来源等行为，将受到刑罚和罚金的制裁。单位犯...查看全文

问银行卡涉嫌洗钱被冻结了，怎么解封?

答

银行卡被冻结后，需要与银行工作人员沟通解冻。解冻方法包括向银行申请解冻、办理解冻业务手续，并等待工作人员审核。根据最高院规定，财产冻结额不能超过债权额和执行费用。...查看全文

问银行卡涉嫌洗钱被冻结，该怎么办？

答

司法冻结涉及多种情况，解冻需联系办案单位并委托律师，提供有利证据要求解冻。冻结存款期限不超过六个月，查封动产不超过一年，查封不动产不超过两年。财产冻结应在债权额范围内，不得超标。若被冻结卡中有10%定金，法院原则上不可再冻结其他银...查看全文

问外国打钱银行卡被冻结怎么办？

答

律师分析： 1、一般情况下，公安机关冻结银行卡的期限一般都是六个月，如果公安机关冻结后在周期内未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及未确定处理方案，则公安机关往往在到期后会办理续冻措施，并且续冻没有次数限制。公安机关在未查明案情或侦办结束前...查看全文

问涉嫌洗钱银行卡被冻结多久能解封

答

一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的，应该向有关部门进行报案，处理可以将涉案资金进行临时冻结，对于认定不需要冻结的资金，应该在通知有关部门以后及时解冻。一、洗钱银行卡被冻结多久解冻 5个工作...查看全文

问涉嫌洗黑钱，银行卡被冻结，是否会影响个人征信？

答

洗钱不是征信问题，而是犯罪行为，必须承担法律责任。明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪行为，以及破坏金融管理秩序和金融诈骗所获得的收益，为了掩盖其来源和性质，应当被没收，并处以五年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

问银行卡洗黑钱被冻结了多久自动解冻

答

法律分析:为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。法律依据:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时...查看全文

问银行卡洗钱被公安冻结能自动解冻

答

银行卡被法院冻结的六个月后会自动解冻，但执行人可申请延长冻结期。如果银行卡涉嫌洗钱被冻结，应与银行联系，了解办案单位，并委托律师介入，提供有利证据，要求解冻。罚款或进一步追究刑事责任取决于冻结和解冻决定的执法机关。冻结存款时会有冻...查看全文

问银行卡被怀疑洗黑钱被冻结了怎么办？

答

律师分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。【法律依据】：《中...查看全文

问办卡寄到国外洗黑钱

答

办卡寄到国外洗黑钱，涉嫌洗钱罪，会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【本文关联的相关法...查看全文