洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。
非法集资都抓哪些人
非法集资构成犯罪的处罚单位主管人员以及直接责任人员，即有这些人承担非法集资法律责任，业务员需要看是否起到了直接责任。非法集资罪量刑标准：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
诈骗公司一般都抓谁
单位犯罪诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。
提供卡给人洗钱判什么罪
提供卡给人洗钱判洗钱罪。根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
立案后抓人流程
立案后是否马上抓人，要视情而定。被立案侦查，但还没抓人的，肯定是证据不足，公安机关还未获取关键证据。一般在获取外围证据后再进行抓人。通常有两种方式：
一、当获取证据不够充分时，可能对先采取拘传，这是最轻的一种强制措施，即强制到案接受讯问，其持续时间12小时。结束后可能放人，也可能被取保候审或者刑拘。
二、当获取证据充分时，就会直接抓人，即被取保候审或者刑拘。
当然，如果经查后认为事实不清、证据不足，或者达不到追诉标准，或者已过了追诉期的，会撤销案件。这时，就真正没事了。
公安局立案后不一定是会马上抓人，在没有得到允许的情况下或是没有获得相关的证据，公安局是不会贸然的进行抓人。
事后抓嫖都需要哪些证据
在查处卖淫、嫖娼案件中，仅有卖淫、嫖娼人员的供述，而无其他证据的，不能认定卖淫、嫖娼行为。认定卖淫嫖娼行为，除了嫌疑人的供述外，公安民警还应调查的其他证据，如：民警当场抓获时民警的证言;或者现场的有关物证或书证;或者能够证明卖淫嫖娼的视听资料;或者介绍或容留人的证言;或者其他人证、物证等。如果嫌疑人不承认卖淫嫖娼，但公安机关有充分证据证明的，可以认定卖淫嫖娼行为。由于法律并不追究属于道德范畴的婚外性行为、婚前性行为，因此公安机关除非有证据证明双方的行为不是以感情为基础，而是基于金钱和性的交易，才能认定卖淫、嫖娼行为。
