洗钱犯罪吗?协助他人洗钱或在洗钱过程中有哪些角色?

律师回答
摘要:协助别人洗钱属于犯罪行为,根据《刑法》第191条,涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪等的洗钱行为,将被追究刑事责任并没收犯罪所得。洗钱罪的客观表现包括提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、协助资金转移、协助资金汇往境外,以及其他方式掩饰、隐瞒违法所得的来源和性质。洗钱行为将受到法律的严厉制裁。
一、协助别人洗钱多少算犯罪?
协助别人洗钱只要参与就必定会构成犯罪;
《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗钱罪在客观方面表现为哪些?
1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
延伸阅读
结语:洗钱行为一旦参与即构成犯罪,根据《刑法》第191条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助洗钱行为将面临法律制裁。洗钱行为包括提供资金账户、协助财产转换为现金、金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。对于洗钱罪,客观表现主要包括提供资金账户、财产转换、资金转移、资金汇往境外以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得的方式。洗钱行为的严重性将决定相应的刑罚。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第五章 反洗钱国际合作 第二十九条 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。
中华人民共和国反洗钱法:第二章 反洗钱监督管理 第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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