出纳非法集资定性调查

律师回答
摘要:非法集资的出纳知情同责,不知情无责。非法集资并非独立罪名,而是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资需使用诈骗方法,数额较大。出纳职务的人,若参与非法集资,应承担责任。然而,现金出纳的涉嫌非法集资的可能性较小。
一般非法集资的出纳知情的话同责,不知情无责。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
非法集资类案件应当有明确的职务地位和作用的分工,如果现金出纳的,涉嫌非法集资的可能性较小。
延伸阅读
调查揭示出纳涉嫌非法集资行为的证据
经过调查,我们揭示了出纳涉嫌参与非法集资行为的确凿证据。根据我们收集到的相关文件、财务记录以及证人证言,出纳在其职务范围内利用职权进行集资活动,违反了相关法律法规。这些证据包括大量的资金流向不明、虚假的投资项目以及与非法集资组织的联系等。我们将根据这些证据,进行进一步的调查和法律程序,确保出纳的违法行为得到妥善处理,并保护受害人的合法权益。这一调查结果将为相关部门提供有力的依据,以便采取适当的法律措施,维护社会的公平正义。
结语:根据调查结果,我们获得了出纳涉嫌参与非法集资的确凿证据。出纳利用职权进行集资活动,违反了相关法律法规。我们将进一步展开调查和法律程序,确保对出纳的违法行为进行妥善处理,并保护受害人的合法权益。这一调查结果将为相关部门提供有力的依据,以维护社会的公平正义。我们将坚守法律正义,为打击非法集资行为做出努力,以保护公众的财产安全和社会的稳定发展。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
非法集资定性?

律师分析: 非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。该类罪犯罪构成要件如下:(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。(二)犯罪主观方面是故意。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。(四)犯...查看全文

非法集资定性

非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。该类罪犯罪构成要件如下:(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。(二)犯罪主观方面是故意。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。(四)犯罪客观方面表...查看全文

非法集资出纳被判刑

公司非法集资是单位犯罪,出纳是否判刑取决于其是否知情。非法集资包括非法吸收公众存款和集资诈骗,需有明确的职务地位和分工。个人非法吸收公众存款金额在20万元以上,单位在100万元以上;个人非法吸收公众存款户数在30户以上,单位在15...查看全文

非法集资会调查配偶吗

法律解析: 非法集资一般情况不会调查配偶。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额...查看全文

非法集资罪的定性

关于非法集资的含义问题,依据我国刑法相关规定,我国刑法中并不存在非法集资罪这一罪名。与非法集资行为相关的罪名有集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。而非法吸收公众存款或...查看全文

非法集资出纳有责任吗

出纳是否有责任看是否其是直接关联人员。非法集资是一种犯罪活动,不管涉嫌的是非法吸收公众存款还是集资诈骗,都触犯了我国刑法,要承担刑事责任。单位犯罪的,对单位判处罚金,并根据数额大小对直接负责的主管人员和相关责任人员判处有期徒刑或拘...查看全文

非法集资出纳是共犯吗

法律分析:非法集资出纳如果知道对方的行为属于非法集资,并且起次要或者辅助作用的属于共犯,如果不知道对方的行为属于非法集资不属于共犯。对于共犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。法律依据:《最高人民法院...查看全文

非法集资出纳怎么处理

公司非法集资是单位犯罪,出纳是否会判刑需看会计是否知情,罚金适用于单位,主管人员和直接责任人员需判刑。...查看全文

非法集资出纳怎么处理?

公司非法集资是单位犯罪,主要负责人承担刑事责任,出纳是否判刑取决于会计是否知情,以及案件的严重程度。法律对单位判处罚金,对主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。...查看全文

非法集资是否会调查配偶?

律师分析: 非法集资一般情况不会调查配偶。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十...查看全文

非法集资是否会调查配偶

法律分析:非法集资一般不会调查配偶。非法集资如果构成集资诈骗罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。...查看全文

非法集资是否会调查配偶

法律解析: 非法集资一般情况不会调查配偶。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十...查看全文

非法集资是否会调查配偶

法律解析: 非法集资一般情况不会调查配偶。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十...查看全文

处理非法集资出纳的方法

公司非法集资出纳是否会被判刑,取决于会计员是否知情以及案件的严重程度。单位犯罪只对主要负责人追究刑事责任,出纳是否会判刑,需考虑会计员是否知情和案件的严重程度。...查看全文

如何定性为非法集资?

非法集资罪适用于个人非法吸收或变相吸收20万元以上的社会公众存款,以及单位非法吸收或变相吸收100万元以上的社会公众存款。如果个人非法吸收或变相吸收存款达到30户以上,或单位变相非法吸收公众存款达到150户以上,并对社会造成恶劣影...查看全文

如何认定非法集资的非法性?

律师分析: 人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管...查看全文

如何认定非法集资的非法性

法律解析: 人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管...查看全文

如何认定非法集资的非法性

法律解析: 人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管...查看全文

如何认定非法集资的非法性

法律分析:人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券...查看全文

"非法集资出纳是否为共犯?"

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》指出,为他人非法集资提供帮助并从中收取费用构成共同犯罪,能及时退缴费用可从轻处罚,情节轻微可免除处罚,现金出纳涉嫌非法集资可能性较小,共同犯罪需满足二人以上、共同意思和共同行为三个...查看全文

推荐律师

何梦麟

北京市-北京市-朝阳区

专职律师合同纠纷、合同纠纷

已服务107人次

热门法律问题