法律分析：骗取金融票证罪立案标准是：_x000D_ 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；_x000D_ 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经...查看全文

法律分析:金融凭证诈骗罪的立案标准:_x000D_ 1、行为人使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，诈骗1万元以上的；_x000D_ 2、单位使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证...查看全文

法律分析:金融诈骗罪是一个统称罪名，其中包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪等，以集资诈骗罪为例，个人集资诈骗，数额在10万元以上的，或者是单位集资诈骗，数额在50万元以上的，构成集资诈骗罪，应当立案追诉...查看全文

法律分析： 金融诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可立案。金融诈骗罪是一个概括性罪名，包括集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 法律依据 《刑法》 第一百九十七条 使用...查看全文

法律分析： 金融诈骗罪的立案标准根据具体罪名不同而不同。下面以贷款诈骗罪为例。 贷款诈骗罪立案标准：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。 法律依据： 《刑法》第一百九十三条 有下...查看全文

金融诈骗罪的立案标准 1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析，首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)，将失控条件作...查看全文

我国法律规定了对于不同金额的诈骗行为的刑罚，包括数额较大、数额巨大和数额特别巨大三个层级。根据具体情节，对于数额较大的诈骗，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；对于数额巨大或有其他严重情节的，可处三年以上十年以下有期徒刑...查看全文

法律分析:金融凭证诈骗罪立案标准:个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭...查看全文

法律分析:金融凭证诈骗罪的立案标准：(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。《刑法》第一百九十四条，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处...查看全文

法律解析： 金融凭证诈骗罪的立案标准：(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。《刑法》第一百九十四条，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元...查看全文

法律解析： 金融凭证诈骗罪的立案标准：(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。《刑法》第一百九十四条，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元...查看全文

法律分析： 金融诈骗罪立案标准为三千。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“...查看全文

法律分析:符合下列标准骗取金融票证罪才立案:_x000D_ 1、行为人以欺骗手段取得相应金融票证的数额达到1百万元以上的；_x000D_ 2、其骗取金融票证的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的；_x0...查看全文

法律分析:根据法律规定，变造金额票证罪的立案标准是:伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以...查看全文

法律分析:伪造金融票证罪立案标准是:行为人伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的情形；行为人伪造金融票证总面额在一万元以上或者数量在十张以上的情形。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管...查看全文

法律分析：金融凭证诈骗立案标准：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十...查看全文

法律分析： 根据法律的相关规定，金融凭证诈骗构成犯罪的立案标准： 1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 法律依据： 《刑法》 第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈...查看全文

法律分析： 金融凭证诈骗立案标准：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以...查看全文

法律分析： 　　金融诈骗罪立案金额标准是： 　　1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上定性为数额较大的诈骗。 　　2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上定性为数额巨大的诈骗。 　　3、诈骗公私财物价值五十万元以上的定性为数额...查看全文

法律分析：金融诈骗罪立案的标准为：罪犯以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。...查看全文