看财产来源。如果明知是犯罪所得或是上游犯罪,可能会涉嫌洗钱罪或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
一、洗黑钱金额罪多少会判刑
行为人洗黑钱不论多少金额,只要实施了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金帐户;将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的,即可构成该罪,会被判处刑罚。
二、销赃罪的立案标准是多少
销赃罪的立案标准是:1、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;2、一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;3、掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的等。
三、对掩饰犯罪所得收益罪立案标准的规定是什么
掩饰犯罪所得收益罪,具有下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:
1、涉案赃物价值4000元以上不满10万元的;
2、一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;
3、掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;
4、掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;
5、实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。