诈骗退赃的最佳时机-法律问答|晖律网

诈骗退赃的最佳时机

回答于2024-04-27 阅读（2192）

律师回答

摘要：犯罪分子在判决书形成前积极退赃、如实供述罪行、真诚悔罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。自首、立功等表现也可减轻处罚。退赃时间最好在开庭审理前，以有利于法院公正审判。

积极退赃的，在判决书形成前即可。对于犯罪分子，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，可以从轻、减轻或者免除处罚。积极退赃的的时间目前没有法律规定,但是为了有利于法院公正审判,最好在开庭审理前积极退赃,方便法官裁量。
法律客观：
《刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

延伸阅读

诈骗退赃的法律风险与防范措施
诈骗退赃涉及到一系列法律风险，需要采取相应的防范措施。首先，诈骗退赃行为本身是违法的，涉及到欺诈、非法占有等罪名，可能导致刑事责任和法律制裁。其次，退赃行为可能涉及到资金流转和洗钱等问题，进一步加大了法律风险。为了防范这些风险，个人和组织应加强内部控制，建立完善的审计机制和风险管理体系，确保资金的合法性和透明度。此外，加强法律意识，了解相关法律法规，及时报案和寻求法律援助也是必要的。综上所述，诈骗退赃的法律风险需要引起足够的重视，并采取相应的防范措施以确保合法权益和社会公平正义。

结语：积极退赃是一种在判决书形成前即可实施的行为。对于犯罪分子来说，在提起公诉前如实供述罪行、真诚悔罪、积极退赃，有助于避免或减少损害结果的发生，并可获得从轻、减轻甚至免除处罚的可能。虽然目前法律没有明确规定积极退赃的时间，但为了有利于法院公正审判，最好在开庭审理前积极退赃，以方便法官裁量。根据刑法第六十七条的规定，自首犯罪分子可以获得从轻或减轻处罚的优惠。此外，根据第六十八条的规定，立功表现也可以从轻或减轻处罚。因此，诈骗退赃行为涉及到一系列法律风险，个人和组织应加强内部控制，了解相关法律法规，并采取相应的防范措施，以确保合法权益和社会公平正义。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第八条恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形。

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