诉讼程序和法律建议-法律问答|晖律网

诉讼程序和法律建议

回答于2024-04-15 阅读（1219）

律师回答

摘要：单位合同诈骗罪是指单位以其名义骗取他人财物的行为。在认定单位合同诈骗中，需分析不同情况。若法人或单位的法定代表人实施诈骗行为且非法所得归单位所有，属单位合同诈骗；若自然人在职务范围内以单位名义实施诈骗行为且非法所得归单位所有，属单位合同诈骗。对于个人承包中以单位名义进行合同诈骗活动，根据承包方式和权利义务关系进行具体分析。若赃款归承包经营者个人，则为个人合同诈骗。

单位合同诈骗罪是指单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以单位的名义，为了单位的利益，经单位决策机关或决策人同意，利用合同骗取他人财物的行为。单位作为合同诈骗的主体，必须具备两个条件：
一是单位主管人员或直接责任人员对该单位在对外交往中的合同诈骗行为是明知的、默许的或指使的；
二是非法所得归单位所有或基本归单位所有，如用于发放工资、奖金、集体福利或进行其他经济活动，或进行其他违法犯罪活动。
在认定单位合同诈骗中应分别不同情况具体分析，主要有三种情况：
1、法人或单位的法定代表人以法人或单位的名义实施合同诈骗行为，且犯罪非法所得归法人或单位的，属单位合同诈骗；假冒法人或单位法定代表人身份以法人或单位名义实施的合同诈骗行为，法定代表人或法人事后不追认的，属个人合同诈骗。
2、法人或单位组织内的自然人在职务范围内以法人或单位名义实施的合同诈骗行为，且犯罪非法所得归法人或单位的，属法人或单位合同诈骗；以法人或单位名义实施的非职务行为、非授权行为，法人或单位事后不追认的，属个人合同诈骗。
3、自然人经法人或单位授权在授权范围内以法人或单位的名义实施的合同诈骗行为，或者无代理权的自然人以法人或单位的名义实施合同诈骗行为后经法人或单位追认，且犯罪所得归法人或单位所有的，属法人或单位合同诈骗；盗用、冒用、伪造法人、单位公文、证件、印章，或以终止后的法人或单位的名义实施的合同诈骗行为，属个人合同诈骗。
另外，对于个人承包中以单位名义进行合同诈骗活动的，要根据承包方式，承包性质及承包的权利义务关系等具体情况进行具体分析，区别对待。对于定额上交承包，除了上缴一定基数外，其余收益都归承包个人的，承包人利用合同进行诈骗，一般作为个人诈骗处理；对于责任制承包，资产、场地、流动资金等都属于单位所有，承包人只有根据企业效益提成，按比例拿奖金的，承包人利用合同进行诈骗，一般作为单位诈骗处理。但是，如果发包方只派人挂承包单位的名，并不直接参与管理、经营的，或者赃款全部或大部分归承包经营者个人的，则应认定为个人合同诈骗。

延伸阅读

结语：单位合同诈骗罪涉及单位直接责任人员以单位名义骗取财物的行为。认定单位合同诈骗需具备两个条件：主管人员明知、默许或指使合同诈骗行为；非法所得归单位所有。具体情况分析包括法人或单位法定代表人行为、法人或单位组织内自然人行为、法人或单位授权行为等。对于个人承包中以单位名义进行合同诈骗活动，根据承包方式、性质及权利义务关系等情况区别对待。根据以上情况进行具体分析，以便进行相应的处理和认定。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问诉讼程序与法律建议

答

起诉欠款公司的方法是携带起诉书和相关证据去法院立案，起诉书应简明扼要，包括原被告信息、诉讼请求和事实理由，证据可包括借条、欠条、转账记录等。...查看全文

问相关法律建议和程序指南

答

合同无效时，可通过协商解决或按照法律程序解除合同。对于一房多卖纠纷，可先协商，不成可诉诸仲裁或法院，要求解除合同并退还定金。醉酒签订的合同在法律上没有明确规定，若当事人具备民事行为能力且合同符合有效条件，则合同有效。但若合同存在“...查看全文

问诉讼制度和案件诉讼的法律程序

答

一、人民法院受理诉讼案件的程序是如何的 1、人民法院受理案件的程序分别是：首先，原告向法院提起诉讼，交纳诉讼费，提交起诉状;法院采取立案登记制，在七日内判定是否受理案件;法院受理案件后在七日内向被告寄送起诉状副本，并要求其提交答辩...查看全文

问诉讼程序和诉讼费用的法律规定

答

诉讼费用根据纠纷是否涉及财产进行计算，涉及财产时根据金额分段累计收费，具体费用需结合相关法规计算。不涉及财产时，劳动争议案件每件交纳10元，离婚案件每件交纳50元至300元。涉及财产分割时，财产总额不超过20万元的无需额外交纳，超...查看全文

问法律建议与程序指南

答

抚养权变更起诉书要点：起诉书应包括原告、被告的个人信息，请求变更抚养权的诉讼请求及其事实与理由，提供相关证据和来源，如有证人，提供其姓名和住址。...查看全文

问诉讼程序和非诉讼程序的区别？

答

律师分析：区别：1、概念不同：民事非讼案件也称为民事非争议案件，是指不具有民事权利义务之争但有必要由人民法院依法处理的民事案件。民事非讼案件是民事诉讼案件的对应概念。民事诉讼案件，是指当事人之间因发生民事权利义务争议或其他民事争...查看全文

问法律诉讼程序概述

答

公司欠款起诉流程：根据《中华人民共和国民事诉讼法》，债权人应向法院递交起诉状，并提供副本。如果书写起诉状困难，可口头起诉并由法院记录。起诉状应包括原告和被告的个人或组织信息，诉讼请求及其依据，以及证据和证人信息。...查看全文

问法律适用、诉讼程序和刑罚后果

答

民事案件和刑事案件的区别在于：民事案件为自诉案件，刑事案件一般为公诉案件；民事案件的诉讼时效一般为3年，而刑事案件的诉讼时效取决于犯罪行为的罪名量刑档次的最高期限。民事案件是为解决当事人争议而分类的。...查看全文

问法律适用、诉讼程序和判决结果

答

民事案件与刑事案件的区别在于诉讼主体和诉讼时效。民事案件的诉讼主体地位平等，诉讼时效一般为三年；而刑事案件的诉讼主体是官告民，诉讼时效根据罪名的量刑档次确定，最高期限决定诉讼时效。...查看全文

问诉讼离婚的法律程序与协议离婚的法律程序是什么

答

法律分析:协议离婚的法律程序包括1、申请2、审查3、登记。诉讼离婚的法律程序包括第一阶段：起诉阶段。这一阶段包括以下三个程序：1、原告向人民法院递交起诉书、副本及相关的证据；2、人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查；...查看全文

问诉讼离婚的法律程序与协议离婚的法律程序是什么？

答

律师分析：协议离婚的法律程序包括1、申请2、审查3、登记。诉讼离婚的法律程序包括第一阶段：起诉阶段。这一阶段包括以下三个程序：1、原告向人民法院递交起诉书、副本及相关的证据；2、人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查；3、经...查看全文

问诉讼离婚的法律程序与协议离婚的法律程序是哪些

答

协议离婚的法律程序1、申请当事人协议离婚时必须双方亲自到一方户口所在地的婚姻登记机关申请离婚登记，不得委托他人代理。否则，婚姻登记机关不予受理。2、审查婚姻登记管理机关的工作人员在接受当事人离婚申请时，应把婚姻法及《婚姻登记管理条...查看全文

问程序和诉讼程序的区别

答

特别程序案件是指人民法院在基层审理选民资格案件和非诉讼案件时采用的特殊审判程序，适用于不存在民事权利义务争议和利害冲突的案件，中级以上法院不适用。...查看全文

问诉讼程序及法律规定

答

深圳户籍或居住满一年以上的一方可以在深圳提起离婚诉讼，另一方一般在户籍所在地或经常居住地提起。特殊情况下，可以在原告所在地起诉，但不能在其他地方起诉离婚。...查看全文

问法律诉讼程序与步骤

答

合同纠纷起诉流程：符合条件的原告可以收集证据和合同材料，向有管辖权的法院提起诉讼。复杂案件可请律师协助。起诉状应提交给法院，并提供副本。如书写困难，可口头起诉并记录。合同纠纷可选择与争议有实际联系的地点的法院管辖，但需遵守法律规定...查看全文

问法律诉讼程序怎么走

答

法律分析：一、法律诉讼程序怎么走（一）民事诉讼主要程序民事诉讼，就是打民事官司。民事诉讼的主要程序，包括当事人起诉、人民法院受理、开庭审理、判决，当事人提起上诉、二审法院审理、判决以及再审程序和执行程序。...查看全文

问合同违约诉讼的法律程序和步骤

答

合同违约诉讼流程：提交起诉状和证据→法院立案受理→开庭审理、调查和辩论→法院判决。民事诉讼法要求当事人提供证据，起诉状需递交给法院，口头起诉需记录，并告知对方。法院对公开审理或不公开审理的案件均公开宣告判决。...查看全文

问离婚诉讼的法律程序和相关规定

答

离婚诉讼法院开庭程序及相关要求。开庭程序包括准备开庭、法庭调查、法庭辩论和评议。离婚诉讼人需符合条件，包括是婚姻关系一方当事人、与被告具有合法夫妻关系、具备完全的民事行为能力等。提起离婚诉讼需提交离婚起诉状及副本、夫妻共有财产清单...查看全文

问协议离婚和诉讼离婚的程序

答

离婚程序可分为协议离婚程序和诉讼离婚程序。一、协议离婚程序是： 1、当事人申请。离婚登记按地域进行管辖。当事人协议离婚的，应到一方户口所在地的婚姻登记管理机关申请离婚登记。 2、婚姻登记管理机关审查。婚姻登记管理机关应对当事人的...查看全文

问简易诉讼程序和普通诉讼程序的区别

答

广义上，小额诉讼程序和普通程序并无严格区别，二者仅仅是诉讼标的额和简易程度的有所不同。狭义的小额诉讼程序，是指基层法院的小额诉讼法庭或专门的小额法院适用比普通简易程序更加简易化的诉讼程序审理数额甚小的案件过程中所进行的各种诉讼活动...查看全文