如何追回被融资方骗走的资金?

律师回答
摘要:集资诈骗是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,受害人无法得到赔偿只能追回款项。侦查阶段由专案小组处理,受骗群众登记后按比例返还。未报案或未进行权利登记的无法返还。审判阶段,被害人的财物应追缴或责令退赔,无法弥补损失可提起民事诉讼。根据刑法,集资诈骗数额较大处罚有期徒刑、罚金,数额巨大或有特别严重情节处更重刑罚。
集资诈骗指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,集资诈骗受害人无法得到赔偿只能想办法追回款项,在侦查阶段,对于集资诈骗款的返还,一般会由专案小组进行专门的处理,受骗群众一般要先进行登记,再根据总的诈骗款与追回款,计算出返还比例,然后按比例返还。
没有报案,侦查中也没发现,又没有进行权利登记的,自然是无法得到返还的,故受害人应及时找到侦查机关进行备案;
审判阶段,财物被犯罪分子非法占有、处置的侵财类案件中被害人的物质损失应当由办案机关依法予以追缴或责令退赔,经过追缴或责令退赔仍不能弥补损失的,可以另行提起民事诉讼。
《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
延伸阅读
如何采取法律措施追回被融资方骗走的资金?
追回被融资方骗走的资金需要采取一系列法律措施。首先,收集所有与交易相关的证据,包括合同、付款记录和通信记录。然后,寻求法律专业人士的帮助,例如律师或法律顾问,他们可以评估您的案件并提供法律建议。根据您所处的司法管辖区,可能需要提起民事诉讼或申请仲裁。在法庭或仲裁程序中,您需要提供证据来证明融资方的欺诈行为,并请求追回被骗走的资金。在追回资金的过程中,可能需要采取其他措施,如查封资产或申请强制执行。最后,一旦获得法院或仲裁机构的判决,您可以通过追讨程序来执行判决并追回被骗走的资金。请注意,具体的法律程序和步骤可能因地区而异,因此最好咨询专业律师以获取针对您情况的具体建议。
结语:集资诈骗是一种以非法占有为目的的犯罪行为,给受害人带来了巨大的损失。在侦查阶段,专案小组会负责处理集资诈骗款项的返还工作,受骗群众需要进行登记,并按照追回款项的比例进行返还。若没有报案或未进行权利登记,将无法得到返还。在审判阶段,被害人的财物损失将由办案机关依法追缴或责令退赔,如仍无法弥补损失,则可以提起民事诉讼。根据《刑法》相关规定,对于不同数额的集资诈骗犯罪,将依法进行刑事处罚和罚金处罚。追回被骗走的资金需要采取一系列法律措施,包括收集证据、寻求法律专业人士的帮助、提起民事诉讼或申请仲裁等。具体的法律程序和步骤可能因地区而异,建议咨询专业律师获取具体建议。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;
(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十五条之一 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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