地下钱庄犯罪，一般定非法经营罪。 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严...查看全文

利用地下钱庄进行汇款属于违法行为，转入外汇将承担刑事责任。掩饰毒品犯罪、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪所得及收益来源的行为将受到法律制裁，可能面临五年以下有期徒刑、拘役和罚金等处罚。...查看全文

法律分析： 1、非法经营外汇涉嫌非法经营罪，以非法经营罪论处。 2、根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，非法经营罪，是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪。 （1）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物...查看全文

法律分析:非法经营外汇罪的罪名大。非法经营外汇罪实际上就是非法经营罪，构成非法经营罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第二百二...查看全文

法律分析:买外汇不是非法经营罪。非法经营罪是未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序的行为...查看全文

代购行为是否构成非法经营罪取决于是否违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重。根据《刑法》第225条规定，未经许可经营限制买卖物品、买卖许可证或批准文件、非法经营证券、期货、保险业务或资金支付结算业务，以及其他严重扰乱市场秩序的行为，...查看全文

法律分析:犯法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...查看全文

法律分析:非法经营外汇的，可能构成非法经营罪，此罪的量刑为：非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上...查看全文

律师分析： 非法经营外汇的，可能构成非法经营罪，此罪的量刑为：非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以...查看全文

法律分析：地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五...查看全文

律师分析： 根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。对非法经营外汇，构成犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条的规定，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违...查看全文

律师解答： 根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。对非法经营外汇，构成犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条的规定，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违...查看全文

法律分析:在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》 ...查看全文

律师分析： 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国...查看全文

根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。对非法经营外汇，构成犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条的规定，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以...查看全文

律师解答： 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国...查看全文

法律解析： 根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。对非法经营外汇，构成犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条的规定，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违...查看全文

一、非法买卖外汇追诉标准 非法买卖外汇追诉标准，相关规定如下： 违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：非法经营外汇，具有下列情形之一的： 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外...查看全文

法律解析： 非法经营外汇涉嫌的刑事犯罪是非法经营罪，非法经营罪不是特别严重的罪名，但判决的时候，一般会没收非法经营期间取得的财产。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰...查看全文

律师分析： 构成非法经营罪。 犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。 【法律依据】： 《中华人...查看全文