收到地下钱庄的汇款犯法吗 -法律问答|晖律网

相关法律问题

问地下钱庄换汇违法吗

答

法律分析：地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五...查看全文

问通过地下钱庄汇款构成什么犯罪？

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律师分析：构成非法经营罪。犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。【法律依据】：《中华人...查看全文

问地下钱庄换汇违规吗？

答

律师解答：地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百...查看全文

问地下钱庄换汇违规吗？

答

法律解析：地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百...查看全文

问地下钱庄换汇被冻结合法吗

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法律分析:地下钱庄换汇是违法的，如果被冻结的，是合法的。办地下钱庄，可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等。法律依据:《《中...查看全文

问地下钱庄合法吗？

答

律师分析：违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，未经国家有关主管部门批准，以营利为目的，非法从事资金支付结算业务的行为，情节严重的构成非法经营罪。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第二百二十五 ...查看全文

问地下钱庄合法嘛？

答

律师解答：违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，未经国家有关主管部门批准，以营利为目的，非法从事资金支付结算业务的行为，情节严重的构成非法经营罪。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第二百二十五 ...查看全文

问地下钱庄构成什么犯罪？

答

律师分析：犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，将构成非法经营罪，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单...查看全文

问地下钱庄构成什么犯罪

答

法律解析：犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，将构成非法经营罪，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单...查看全文

问地下钱庄犯罪类型探究

答

非法经营罪是指未经国家相关主管部门批准，擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或资金结算业务的行为，严重扰乱市场秩序。地下钱庄是从事非法金融业务的组织，包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等。地下钱庄主要分布在沿海地区，业务形态有非法买卖外...查看全文

问地下钱庄构成什么犯罪

答

地下钱庄是什么意思地下钱庄是一种俗称，并非法律概念，地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。 ...查看全文

问钱庄汇款是否涉及违法活动？

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利用地下钱庄进行汇款属于违法行为，转入外汇将承担刑事责任。掩饰毒品犯罪、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪所得及收益来源的行为将受到法律制裁，可能面临五年以下有期徒刑、拘役和罚金等处罚。...查看全文

问个人通过地下钱庄向国外汇款是否违反非法经营罪

答

地下钱庄犯罪，一般定非法经营罪。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严...查看全文

问个人利用地下钱庄向国外汇款是否涉及非法经营罪？

答

地下钱庄犯罪的主旨是非法经营罪的定义和要素。非法经营罪是指未经许可经营限制买卖物品或从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，具有故意构成和谋取非法利润的目的。不懂法律、法规而买卖经营许可证的行为应由主管部门追究行政责任，而非以非法经营...查看全文

问借钱签了字没收到汇款有效吗

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法律分析：一、借钱签了字没收到汇款有效吗依据我国《民法典》的规定，借款协议的出借人没有出借款项的，借款协议是不生效的，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。借条的效力是什么1、《最高人民...查看全文

问地下钱庄如何处罚

答

一、地下钱庄如何处罚地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，...查看全文

问地下钱庄如何判刑？

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律师分析：地下钱庄一般涉嫌洗钱罪，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【法律依据】：《中...查看全文

问地下钱庄如何量刑

答

法律解析：地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行...查看全文

问地下钱庄如何量刑？

答

律师分析：地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行...查看全文

问地下钱庄犯罪的基本刑期是多少年？

答

地下钱庄一般涉嫌洗钱罪，根据《刑法》规定，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。地下钱庄是什么意...查看全文