法律解析： 地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百...查看全文

法律分析：地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五...查看全文

法律分析:地下钱庄换汇是违法的，如果被冻结的，是合法的。办地下钱庄，可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等。法律依据:《《中...查看全文

法律分析:犯法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...查看全文

一、通过地下钱庄换钱怎么处罚第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，...查看全文

律师分析： 违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，未经国家有关主管部门批准，以营利为目的，非法从事资金支付结算业务的行为，情节严重的构成非法经营罪。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五 ...查看全文

律师分析： 构成非法经营罪。 犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。 【法律依据】： 《中华人...查看全文

根据《刑法》第一百九十一条，对于掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的行为，将没收犯罪所得并处罚金，单位犯罪则对单位判处罚金并追究直接责任人...查看全文

律师解答： 违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，未经国家有关主管部门批准，以营利为目的，非法从事资金支付结算业务的行为，情节严重的构成非法经营罪。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五 ...查看全文

地下钱庄犯罪，一般定非法经营罪。 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严...查看全文

换汇算洗钱罪吗 正常兑换外汇的是不会构成洗钱罪的，但如果结汇是为了帮助犯罪所得收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质的，是会构成洗钱罪的。 相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐...查看全文

法律分析： 正常兑换外汇的是不会构成洗钱罪的，但如果结汇是为了帮助犯罪所得收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质的，是会构成洗钱罪的。 法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织...查看全文

利用地下钱庄进行汇款属于违法行为，转入外汇将承担刑事责任。掩饰毒品犯罪、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪所得及收益来源的行为将受到法律制裁，可能面临五年以下有期徒刑、拘役和罚金等处罚。...查看全文

一、地下钱庄如何处罚地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，...查看全文

律师分析： 地下钱庄一般涉嫌洗钱罪，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】： 《中...查看全文

法律解析： 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行...查看全文

律师分析： 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行...查看全文

法律分析：地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为...查看全文

法律分析:地下钱庄洗钱的判刑:构成洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并应当没收洗钱罪的犯罪所得及其产生的收益。法律依据:《《中华人民共...查看全文

地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没...查看全文