地下钱庄合法吗?

律师回答

律师分析:

违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,未经国家有关主管部门批准,以营利为目的,非法从事资金支付结算业务的行为,情节严重的构成非法经营罪。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》第二百二十五 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
地下钱庄换汇被冻结合法吗

法律分析:地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。办地下钱庄,可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等。法律依据:《《中...查看全文

地下钱庄合法嘛?

律师解答: 违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,未经国家有关主管部门批准,以营利为目的,非法从事资金支付结算业务的行为,情节严重的构成非法经营罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第二百二十五 ...查看全文

地下钱庄换汇违法吗

法律分析:地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五...查看全文

地下钱庄换汇违规吗?

律师解答: 地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百...查看全文

地下钱庄换汇违规吗?

法律解析: 地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百...查看全文

收到地下钱庄的汇款犯法吗

法律分析:犯法。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...查看全文

地下钱庄如何处罚

一、地下钱庄如何处罚地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道,严重破坏金融市场秩序,危害经济金融安全与稳定。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,...查看全文

地下钱庄如何判刑?

律师分析: 地下钱庄一般涉嫌洗钱罪,一般会判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法律依据】: 《中...查看全文

地下钱庄如何量刑

法律解析: 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。违反国家规定,有下列非法经营行...查看全文

地下钱庄如何量刑?

律师分析: 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。违反国家规定,有下列非法经营行...查看全文

地下钱庄洗钱怎么判刑

法律分析:地下钱庄洗钱的判刑:构成洗钱罪的,判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。并应当没收洗钱罪的犯罪所得及其产生的收益。法律依据:《《中华人民共...查看全文

地下钱庄洗钱怎么判刑

地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没...查看全文

地下钱庄洗钱怎么判刑

法律分析: 地下钱庄洗钱会这样判刑:明知是犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗钱行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 法...查看全文

地下钱庄洗钱怎么判刑

法律分析:地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为...查看全文

地下钱庄是什么意思

地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等,表面可能以合法组织作装潢,例如找换店、当铺、银楼、洋行、外贸公司、旅行社等。地下钱庄的生意不按政府当局的法例行事,即是“非法活动”...查看全文

地下钱庄洗钱罪刑罚规定

根据《刑法》第一百九十一条,对于掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的行为,将没收犯罪所得并处罚金,单位犯罪则对单位判处罚金并追究直接责任人...查看全文

地下钱庄一般判多少年?

法律分析: 地下钱庄的行为涉嫌成立洗钱罪,其判刑依据犯罪情节而定。若是成立,则一般处五年以下有期徒刑或拘役,洗钱数额巨大或者有其他情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒...查看全文

地下钱庄一般判多少年

法律分析: 地下钱庄一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役,多少具体的判刑要依据其实际的犯罪行为来确定判刑。情节严重的会对其犯罪嫌疑人处以五年至十年的有期徒刑。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会...查看全文

地下钱庄手续费几个点

法律解析: 地下钱庄经营者通常按照流转资金的3%。~5%。的比例收取费用来非法牟利,资金流量巨大,获利可观。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产...查看全文

地下钱庄构成什么犯罪?

律师分析: 犯罪分子设立经营地下钱庄的,属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为,违反了国家规定,严重扰乱了市场秩序,将构成非法经营罪,依法判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单...查看全文

推荐律师

吴鹏翼

北京市-北京市-朝阳区

专职律师股权转让、股权转让

已服务183人次

热门法律问题