公司骗我是走流水需要用我的银行卡结果她们用我的银行卡洗钱金额很多该怎么办-法律问答|晖律网

相关法律问题

问如果我朋友用我的银行卡给她的领导走账我犯法吗

法律分析：一、如果我朋友用我的银行卡给她的领导走账我犯法吗把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人...查看全文

问别人用我银行卡洗钱我被拘留？

律师分析：如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法...查看全文

问我的银行卡涉嫌诈骗，警察要我去打银行流水，我应该怎么解释？

答

实事求是的说，那就没什么问题。如果说你没有涉嫌诈骗，也没有参与过和诈骗有关的犯罪活动。也没有帮人洗钱，或者出卖自己的银行账户，也没有进行网络赌博的话...查看全文

问朋友用我的银行卡洗钱我有什么风险?？

答

律师分析：身份证属于唯一的个人身份的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪），如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证，因为你没有违法行为，当然不承担法律责任。【法律依据】：《中华人民共和...查看全文

问别人用我的银行卡洗钱要判多少年

答

法律解析：构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒...查看全文

问别人用我的银行卡洗钱要判多少年？

答

律师解答：构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒...查看全文

问别人用我的银行卡洗钱要判多少年？

答

法律解析：构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒...查看全文

问别人用我的银行卡洗钱要判多少年

答

问如果别人用我的银行卡洗钱，我会被判刑吗？

答

身份证属于唯一的个人身份的证明，根据法律规定，身份证是不能出租出借的，如果故意借给对方进行洗钱活动的，涉嫌洗钱罪，也是要依法承担法律责任的。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私...查看全文

问公司让我们办一张银行卡，卡却不给我们

答

《劳动法》和相关法规规定，用人单位必须为员工缴纳社会保险费。若用人单位无故不缴纳，劳动行政部门可以责令其限期缴纳，并可加收滞纳金。对于不办理社保登记或未按时足额缴纳社保费的用人单位，社保机构有权直接罚款。用人单位应履行法定义务，否...查看全文

问别人用我的银行卡洗钱要判几年？

答

律师分析：构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒...查看全文

问如果洗钱洗到我的银行卡上我把钱取走回有什么后果？

答

律师分析：有可能构成同案犯，你提供银行卡也是同案犯。洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认...查看全文

问我的银行卡被司法冻结了，我该怎么办

答

法律分析：1、法律判定的账户冻结，银行是不会自动解冻的。 2、一般来说，如果原告不知你的其他账户，是不会影响到你其他银行卡里的资金的。您可以到法院申请复议。　　相关法律：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条当事人对保全或者先...查看全文

问别人用我的银行卡诈骗我不知道该怎么办

答

银行卡被他人用于诈骗不构成本人犯罪，只有实施诈骗行为的人才构成犯罪。根据《中华人民共和国刑法》，诈骗行为涉及数额较大的，可处以刑罚，罚金或没收财产。单位犯罪的，单位可被处罚金，而直接负责的主管人员和其他责任人员也将受到相应处罚。...查看全文

问我欠银行很多信用卡还不起怎么办

答

欠银行的信用卡还不起的处理办法：1、进行最低还款：信用卡是可以进行最低还款的，持卡人只要在还款日当天归还了银行要求的最低还款额度，那么就会被视为正常还款；2、分期还款：如果用户在还款日不能一次性还清，那么则...查看全文

问别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗

答

身份证不能出租出借，故意借给他人进行洗钱活动涉嫌洗钱罪，根据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇往境外、掩饰犯罪所得来源等，违法者将受到刑事处罚。单位犯罪者将受到罚金处罚，主管人...查看全文

问别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?？

答

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知...查看全文

问异地公安局冻结我的银行卡，我该怎么办？

答

银行卡被异地公安冻结是不可以在当地解冻的，必须去冻结银行卡公安局的所在地才能申请解冻。银行卡被异地公安局冻结，一般是银行卡涉嫌案件，比如诈骗案等，有赃款经过该卡，被公安机关进行冻结，要到主办单位公安机关核实情况后才能解冻。银行卡被...查看全文

问银行告我信用卡诈骗？

答

律师分析：信用卡诈骗是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪的立案标准，根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作...查看全文

问我的银行卡被公司用于走账，是否违法？

答

使用个人银行账户进行公司资金转移是违法行为，涉及漏税、逃税等违规行为，可能导致税务调查、补税要求以及法律风险。员工在知情情况下参与此类操作也需承担责任。公司财务账户必须合法使用。...查看全文