如何确定套路贷犯罪嫌疑?

律师回答
摘要:套路贷组织的业务员若参与犯罪行为,可视为共同犯罪,包括制造虚假支付记录、协助司法公证、提供帮助、非法出售个人信息等行为。对于明知实施套路贷的认定,需综合考虑认知能力、从业经验、次数和手段、得利情况、是否规避调查、是否受过处罚等因素。司法实践中,套路贷常被视为诈骗罪,根据我国刑法第266条的规定,涉及数额不同的刑罚。
如果是套路贷组织的业务员,那么是起到了次要辅助作用,可以认定为从犯。
明知是实施套路贷犯罪并参与的,有以下行为,以共同犯罪论处:
1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;
2)协助办理司法公证的;
3)提供资金、场所、交通等帮助的;
4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;
5)非法出售、提供公民个人信息的;
6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益,套现、取现的;
7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;
8)其他符合共同犯罪的情形。
其中“明知他人实施套路贷”这个认定,要以认知能力、从业经验、次数和手段、得利情况、是否故意规避调查、是否因套路贷受过处罚来综合认定。
司法实践中,“套路贷”常被列入诈骗罪的范畴。我国《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
延伸阅读
如何预防套路贷犯罪?
预防套路贷犯罪需要采取一系列的措施。首先,增强风险意识,提高公众对套路贷犯罪的认知。通过宣传教育,让人们了解套路贷的手段和特点,从而增强警惕性。其次,加强法律法规的宣传和执行,严厉打击套路贷犯罪分子。建立健全套路贷犯罪举报机制,鼓励公众积极举报,同时加强执法力度,对犯罪分子进行追诉和惩罚。此外,加强金融监管,规范借贷行为,防止非法金融活动的发生。同时,加强社会支持和援助体系,帮助受害者重建信心和生活。总之,预防套路贷犯罪需要全社会的共同努力,包括宣传教育、法律打击、监管和支持措施的综合运用。
结语:套路贷是一种严重的犯罪行为,对于明知他人实施套路贷并参与其中的人员,应当以共同犯罪论处。协助制造虚假给付事实、办理司法公证、提供帮助等行为都属于共同犯罪的情形。司法实践中,套路贷常被视为诈骗罪,根据我国刑法相关规定,对于涉及巨大数额或有其他严重情节的犯罪行为,将依法追究刑事责任。因此,对于套路贷犯罪行为,应坚决打击,维护社会安全与公平正义。
法律依据
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
如何确定犯罪嫌疑人

犯罪嫌疑人应享有辩护权和其他诉讼权利,人民法院、检察院和公安机关应保障;诉讼参与人可控告侵权行为。...查看全文

犯罪嫌疑人如何确定

法律分析:(一)犯罪嫌疑人确定的概念犯罪嫌疑人的确定是刑事侦查过程中的重要环节,甚至是核心环节,确定犯罪嫌疑人也是刑事侦查的目的。或者说,刑事案件的侦查过程,就是侦查人员寻找、发现犯罪嫌疑人,查明犯罪事实,证实犯罪嫌疑...查看全文

套路贷的犯罪嫌疑及判刑标准

套路贷从犯是指在套路贷诈骗中起次要辅助作用的人员,明知实施诈骗罪并参与的,将以共同犯罪论处。刑罚根据数额大小和情节严重程度有所不同:数额小者处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;数额大或有严重情节者处三年以上十年以下有期徒刑,...查看全文

如何确定套路贷的主从犯?

套路贷是指以非法占有为目的的违法犯罪活动,通过诱使或迫使被害人签订虚假借贷协议,并采取各种手段非法占有被害人财物。判定套路贷主从犯的标准是主犯组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用,而从犯则是套路贷组织的业务员起到次要辅助作用...查看全文

如何界定套路贷犯罪?

我国法律规定,套路贷从犯起到次要辅助作用,诈骗公私财物数额大的可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款;数额巨大或有严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑,并罚款;数额特别巨大或有特别严重情节的可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚...查看全文

如何确定犯罪嫌疑人自首?

自首投案的方式和动机。无论是犯罪分子自愿悔罪自首,委托他人代为投案,或者通过信电投案等方式,都属于投案自首,无论动机如何。但被公安机关、群众围攻、走投无路时当场投案,以及经司法机关传讯、采取强制措施归案的,都不属于自动投案。...查看全文

套路贷是否涉嫌犯罪?

套路贷需要负刑事责任,根据我国法律规定,对于“套路贷”犯罪分子,应当根据其所触犯的具体罪名,依法加大财产刑适用力度。符合刑法第三十七条之一规定的,可以依法禁止从事相关职业。三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织,应当认...查看全文

套路贷犯罪如何定罪量刑?

“套路贷”属于违法犯罪行为,是以借款为名行非法占有被害人财物的诈骗罪,被告人侵吞被害人财产的借口。而高利贷出借人则以高额利息获取被害人房产。若有证据证明3人以上组成固定犯罪组织并有预谋、计划地实施“套路贷”犯罪,则应认定为犯罪集团...查看全文

如何判定套路贷犯罪行为?

套路贷从犯是指在套路贷诈骗中起次要辅助作用的人员,明知实施套路贷诈骗罪并参与者,将以共同犯罪论处。根据犯罪情节不同,从犯将面临不同的刑罚,包括有期徒刑、拘役、管制和罚金,严重情节下刑罚可达十年以上有期徒刑,并可处罚金或没收财产。...查看全文

如何处罚套路贷犯罪?

“套路贷”在本质上属于违法犯罪行为,借款本金和利息不受法律保护。一般认定为诈骗罪。数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。“套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人房产、财产的借口,所以“套路贷”是以“借款”为...查看全文

如何确认犯罪嫌疑人身份?

如何认定犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人,又称嫌疑犯、嫌犯、疑犯,是指对因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人,在检察机关正式向法院对其提起公诉以前的称谓。犯罪嫌疑人和罪犯不同,依无罪推定的原则,除非经审判证明有罪确定,犯罪嫌疑人是无罪的。基...查看全文

犯罪嫌疑人如何解除嫌疑?

配合警方调查并提供有效证据可以撤销犯罪嫌疑身份,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,情节轻微、已过追诉时效、特赦免罪、未告诉或撤回告诉、犯罪嫌疑人死亡等情况都可以免予追究刑事责任。...查看全文

网络犯罪嫌疑人的证据如何确定?

公安只有持有能够证明犯罪事实且犯罪嫌疑人潜逃的证据,才能将其挂网逃,这些证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人和被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录,以及视听资料和电子数据。...查看全文

如何认定套路贷的共同犯罪?

依据我国相关法律的规定,明知他人实施“套路贷”犯罪,具有组织发送“贷款”信息、广告;提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助等情形的,可以认定为共犯。 怎么认定是套路贷 可以从贷款人的行为表现、行为目的、追讨债务的手段等情形进...查看全文

如何认定犯罪嫌疑人

确定嫌疑人的条件主要有:1、作案时间。作案时间是指作案人实施犯罪活动从开始到结束的持续时间。2、作案空间。作案空间是指作案人进行犯罪活动所涉及的地点和场所。3、因果关系。因果关系是指作案人与案件...查看全文

警察确定犯罪嫌疑人会立即抓捕吗,警察确定了犯罪嫌疑人如何抓捕

警察确定犯罪嫌疑人不会立即抓捕,除非是在拥有足够的证据情况下,才可以逮捕嫌疑人,否则,不能在没有证据的情况进行抓捕。警察确定了犯罪嫌疑人会按照流程进行申请抓捕,首先向县级以上公安机关负责人申请抓捕犯罪嫌疑人,批准后,制作提请批准逮...查看全文

警察确定犯罪嫌疑人会立即抓捕吗,警察确定了犯罪嫌疑人如何抓捕

警察确定犯罪嫌疑人不会立即抓捕,除非是在拥有足够的证据情况下,才可以逮捕嫌疑人,否则,不能在没有证据的情况进行抓捕。警察确定了犯罪嫌疑人会按照流程进行申请抓捕,首先向县级以上公安机关负责人申请抓捕犯罪嫌疑人,批准后,制作提请批准逮...查看全文

怎么确定犯罪嫌疑人?

律师分析: 犯罪嫌疑人主要根据被害人的证言和证据确定犯罪嫌疑人的,确定嫌疑人的条件主要有作案时间、作案空间、因果关系、作案工具、赃物、痕迹物证、特殊技能、体貌特征等。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条 ...查看全文

如何确认犯罪嫌疑人的身份?

确定嫌疑人的条件主要有: 1、作案时间。作案时间是指作案人实施犯罪活动从开始到结束的持续时间。 2、作案空间。作案空间是指作案人进行犯罪活动所涉及的地点和场所。 3、因果关系。因果关系是指作案人与案件之间的内在联系。 4、作案工具...查看全文

套路贷犯罪要如何处罚

法律分析:套路贷犯罪的处罚是:数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者...查看全文