浙江省高利转贷罪立案标准

律师回答

法律分析:
浙江省高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:_x000D_

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;_x000D_

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

法律依据:
_x000D_

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条规定,高利转贷案以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:_x000D_

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;_x000D_

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;_x000D_

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
湖北省高利转贷罪立案标准

法律分析:湖北省高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:_x000D_ (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;_x000D_ (二)虽未达到上述数额标...查看全文

河南省高利转贷罪立案标准

法律分析:河南省高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:_x000D_ (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;_x000D_ (二)虽未达到上述数额标...查看全文

浙江省盗窃罪立案标准

法律分析:浙江省盗窃罪立案标准:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条_x000D_ 盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定...查看全文

浙江省盗窃罪立案标准?

律师分析: 涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1、个人盗窃公私财物价值人民币500元至2000元以上的。 2、一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃3次以上的。 3、盗窃增值税专用发票或者可用于骗取出口退税的其他发票数量在25份以上的。 ...查看全文

诈骗罪浙江省立案标准

法律分析:诈骗罪浙江省立案标准具体如下:_x000D_ 诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数...查看全文

高利转贷罪立案标准

法律分析:   高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定,该罪的立案标准如下:   1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高...查看全文

浙江省违法发放贷款罪立案标准

法律分析:在浙江省涉嫌违法发放贷款罪的立案标准规定如下:_x000D_ 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条_x000D_ 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定...查看全文

浙江省违法发放贷款罪立案标准

在浙江省涉嫌违法发放贷款罪的立案标准规定如下:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一...查看全文

浙江省诈骗罪案件立案标准

浙江省诈骗罪的立案标准为6000元,根据《刑法》第二百六十六条规定,数额较大的诈骗行为可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的...查看全文

浙江省诈骗罪的立案标准

法律分析:浙江省诈骗罪的立案标准为6000元。法律依据:_x000D_ 《刑法》第二百六十六条_x000D_ 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或...查看全文

浙江省诈骗罪的立案标准

我国浙江省公安机关对于诈骗罪相关的案件适用的刑事立案标准一般为6000元。我国《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并...查看全文

浙江省赌博罪的立案标准

赌博罪的主要适用对象是聚众赌博、以赌博为生的职业赌棍,标准包括组织3人以上赌博,抽头渔利达到5000元以上,赌资达到5万元以上,参赌人数达到20人以上,以及组织10人以上公民赴境外赌博并收取回扣、介绍费。亲戚朋友、邻居之间偶尔赌博...查看全文

高转利贷立案标准

法律分析:高转利贷涉嫌高利转贷罪,立案标准为:_x000D_ 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之...查看全文

浙江省破坏财物罪立案标准

法律分析:在浙江省,破坏财物的行为则涉嫌故意毁坏财物罪,其立案标准为:造成公私财物损失数额在5000元以上的,但是,本罪并不单纯的是以损坏财物的数值作为立案的参考依据的,如果伙同三人故意去损坏他人的财物,或者公然损坏财物的...查看全文

浙江省盗窃罪立案标准金额

浙江省对盗窃罪的立案标准具体如下: 《浙江省公安厅关于盗窃等侵财型案件受立案工作的指导意见(修订)》 一、对盗窃、诈骗、抢夺公私财物的案件,不论数额多少,都应当如实受理。其中涉案价值600元以上的,统一按照办理刑事案件要求开展初查...查看全文

浙江省盗窃的立案标准

浙江省盗窃的立案标准如下:1、一般情况下,浙江省是价值3000元人民币以上;2、特殊情况下,数额为上述1标准额的一半即:1500元人民币。盗窃公私财物,可以按照3000元的标准百分之五十确定(在...查看全文

浙江省盗窃的立案标准

法律分析:浙江省盗窃的立案标准如下:_x000D_ 1、一般情况下,浙江省是价值3000元人民币以上;_x000D_ 2、特殊情况下,数额为上述1标准额的一半即:1500元人民币。_x000D_ 盗窃公私财物,可以按照30...查看全文

高利转贷罪最新立案标准50万 高利转贷罪最新立案标准50万

一、高利转贷罪量刑标准是什么      《刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有...查看全文

非法高利转贷罪立案标准

高利贷违反国家规定,扰乱市场秩序,构成非法经营罪。必须满足年化利率超36%和以营利为目的的条件,个人放贷达200万或单位放贷达1000万,或经常性放贷10次。...查看全文

高利转贷的立案标准

法律分析: 高利转贷的立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数...查看全文