河南省高利转贷罪立案标准

律师回答

法律分析:
河南省高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:_x000D_

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;_x000D_

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

法律依据:
_x000D_

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条规定,高利转贷案以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:_x000D_

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;_x000D_

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;_x000D_

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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